Ранним утром 20 ноября 2025 года лидер Демократической партии Таиланда Апхисит Вечачива вместе с заместителем лидера Корном Чатикованичем и партийным спикером Понскорном Кванмунгом посетил Бюро по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) и передал пакет документов, фиксирующих транзакционные потоки, через которые международные скамеры отмывали деньги и использовали их для покупки акций крупной национальной энергетической компании.
Апхисит отметил, что мошеннические схемы скамеров представляют собой глобальную проблему и широко распространены, а их влияние достигает и Таиланда. В парламенте уже велись обсуждения о проникновении международных преступных сетей в экономику страны и их возможных связях с тайскими физическими и юридическими лицами, включая людей, занимающих политические должности. По словам политика, до сих пор государственные органы ограничивались лишь декларациями о сотрудничестве и общими инициативами, но фактических результативных действий не последовало. Он напомнил, что премьер-министр ранее призывал приносить имеющиеся доказательства — и сегодня партия последовала этому призыву.
Апхисит подчеркнул две ключевые причины, по которым партия поднимает этот вопрос. Во‑первых, в США находится на рассмотрении закон, который позволит идентифицировать и санкционировать лиц, причастных к подобным преступлениям: если он будет принят в ближайшие шесть месяцев, американские органы смогут предпринимать широкие действия по международным связям и активам. Уже в других странах предпринимаются конфискации и аресты сетей, связанных со скамом. Если Таиланд продолжит бездействовать, это поставит под сомнение его суверенитет и репутацию — страна рискует получить ярлык страны, способствующей отмыванию и трансграничной преступной деятельности.
Во‑вторых, партия обеспокоена явлением «серого капитала», который подрывает экономику и влияет на политические процессы. Демократическая партия заявляет, что не использует это дело в предвыборных целях, а действует на основе расследований транзакций, собранных посредством проверки операций физических и юридических лиц, связанных со скам-сетями.
По представленным документам прослеживаются необычные схемы: компании с уставным капиталом в эквиваленте 10 долларов США (около 330 бат) выступали учредителями фирм, которые затем приобретали активы стоимостью в миллионы раз больше. Эти структуры связываются с лицами, уже фигурирующими в американских списках, а в конце цепочки обнаружена связь с ключевой тайской энергетической компанией, ранее упоминавшейся в СМИ в контексте конфликтов между Таиландом и Камбоджей. Выявлены также случаи искусственного завышения цен при сделках с ценными бумагами и создание сложных корпоративных конструкций с целью обхода запретов на иностранное участие.
Апхисит призвал ปปง. использовать выявленные аномалии транзакций как основу для дальнейшего расследования: расширить проверку, добавить в перечень подозреваемых новых лиц, инициировать приостановку операций, аресты и взаимодействие с Комиссией по ценным бумагам Таиланда (กลต.) и банковскими учреждениями, чтобы установить конечных бенефициаров. Он выразил надежду, что это позволит в дальнейшем привлечь к ответственности всех причастных и предотвратить перемещение активов за рубеж.
Партия также намерена подать обращение в Комиссию по ценным бумагам, добиваясь согласованных действий между двумя надзорными органами, поскольку нарушения в сфере ценных бумаг могут быть самостоятельным основанием для санкций, помимо уголовных составов, таких как мошенничество и торговля людьми, которые уже фигурировали в отдельных отчетах, связанных с этими лицами. По мнению Апхисита, дело носит транснациональный характер и требует координации с иностранными правоохранительными и контрольными органами.
Особое внимание он обратил на вопрос политической ответственности: люди, которые выступают в роли юридических консультантов или советников для лиц, подозреваемых в причастности к скам-сетям, не должны занимать политические посты, поскольку это подрывает доверие к стране. Апхисит подчеркнул, что речь не о заранее предъявленных обвинениях, а о необходимости защиты доверия и репутации Таиланда на фоне активных международных мер против организованных преступных сетей.
Что касается персоналий, в переданных в ปปง. документах содержатся публичные сведения о ряде лиц, поскольку многие операции проходили через фондовые рынки и подлежат раскрытию. Апхисит подтвердил, что среди упомянутых фигур есть два бывших министра — один из нынешнего кабинета и один из предыдущего. Он не стал уточнять имён, но выразил уверенность, что дальнейшее расследование ปปง. позволит расширить круг проверок и выявить причастность других политических деятелей.
В заключение Апхисит повторил, что цель партии — пресечение деятельности скамеров и связанных с ними финансовых потоков, а не политические преследования. Тем не менее присутствуют признаки причастности политиков, и если расследование подтвердит нарушения, к виновным должны быть применены все предусмотренные законом меры. По его словам, поведение государственных органов и их способность оперативно и прозрачно реагировать на такие вызовы будет важным сигналом для международного сообщества и для защиты национальных интересов Таиланда.
