19 ноября полиция киберпреступлений представила результаты операции по задержанию участника международной мошеннической сети. По указанию руководства столичного управления к делу были подключены следователи и оперативники, которые в ходе слежки и обысков вывели на подозреваемого — 34‑летнего Павла Совина (Mr. Pavel Sovin). При задержании у него изъяли мобильный телефон, четыре банковские книжки, шесть карт ATM и паспорт.
По версии следствия, в середине августа этого года 70‑летняя женщина — владелица известной компании по производству китайско‑тайских травяных препаратов в провинции Накхонпатхом — получила звонок от человека, представившегося «Пэтти» из компании MIROX. Ей предложили «выгодные» инвестиции в торговлю акциями и другие финансовые инструменты с обещанием высокой доходности. Пострадавшую убедили зарегистрироваться на указанном сайте (mirrox.com/client-area) и переводить денежные средства на банковские счета, которые указали мошенники. После перевода она должна была прикреплять подтверждения переводов в платформу, где отображалась «нарастающая прибыль» согласно заявленным процентам. Это усилило доверие потерпевшей и побудило её продолжить пополнение счетов.
Вскоре доступ к платформе стал невозможен, но связь с преступниками поддерживалась через мессенджеры и телефон. Мошенники продолжали подталкивать женщину переводить деньги — в итоге она перевела средства 23 раза на семь разных банковских счетов, общая сумма переводов превысила 10 миллионов бат. Кроме переводов на счета, злоумышленники приехали в офис пострадавшей и лично забрали наличными 1 500 000 бат. Сумма ущерба составила 11 664 525 бат.
Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в следственные органы. Поскольку мошенники продолжали поддерживать контакт и предлагать новые «инвестиции», следствие разработало операцию по задержанию: под контролем полиции пострадавшая согласилась инсценировать намерение вложить ещё 1 млн бат и договорилась о личном получении наличных. Попытка вымышленного свидания не состоялась, но расследование помогло установить личность и местонахождение одного из ключевых участников.
После получения разрешения суда на обыск (ордер №136/2568) оперативники провели рейд в элитном кондоминиуме на Сукхумвите (комната №607) и задержали Павла Совина, изъяв при этом перечисленные доказательства. На допросе он пока что отрицает вину. Следствие продолжится с целью выявления и задержания других участников преступной сети.
Полиция объявила о нескольких инкриминируемых статьях: участие в мошенничестве против населения; введение в компьютерную систему ложной или искажённой информации, повлёкшей значительный ущерб; организация преступной группы (свора); а также преступления, связанные с отмыванием денег в результате сговора. Расследование продолжается, следователи работают над расширением круга подозреваемых и привлечением к ответственности всех причастных.
