Японское новостное агентство Kyodo, опираясь на документы и показания причастных лиц, сообщает, что группа компаний Prince Holding Group из Камбоджи — уже находящаяся под санкциями США за причастность к транснациональным мошенничествам и торговле людьми — с 2022 года учредила по меньшей мере три дочерние компании в Японии.
Хотя компании, связанные с Prince Holding Group, в официальных регистрационных данных указывают основной вид деятельности как продажу недвижимости и смежные услуги, у властей и исследователей возникают серьёзные сомнения, что эти структуры используются для отмывания денежных средств, полученных преступным путём.
Среди зарегистрированных в Японии подразделений — консалтинговая компания Prince Japan, основанная в 2023 году в районе Сибуя в Токио, а также компания по недвижимости Canopy Sands Development Japan, зарегистрированная в 2024 году в районе Чийода в Токио.
В июне 2023 года Prince Japan в сопроводительном электронном письме о вступлении в японскую ассоциацию зарегистрированных компаний прямо указала, что является дочерней структурой Prince Holding Group. А в ноябре 2024 года посольство Камбоджи в Японии опубликовало в Facebook информацию, в которой представило Canopy Sands Development Japan как часть сети Prince Group.
Иностранные СМИ отмечают, что местные филиалы Prince Holding Group в Южной Корее и на Тайване были связаны с покупкой недвижимости и банковскими счетами с большими суммами, что дополнительно подтверждает: группа, которую Министерство финансов США называет одной из крупнейших преступных организаций в Азии, расширяет своё присутствие и в Японии.
14 октября 2024 года США внесли в список лиц и организаций под санкции саму Prince Holding Group и её председателя, гражданина Камбоджи китайского происхождения Чэнь Чжи (เฉิน จื้อ).
По данным министерства финансов США, Prince Holding Group со штаб‑квартирой в Пномпене организовала по крайней мере десять крупных мошеннических «операционных центров» в Камбодже. Жертвы завлекаются объявлениями о высокооплачиваемой работе, но в конечном счёте принуждаются участвовать в интернет‑мошенничествах, нелегальном онлайн‑гемблинге и других преступных схемах.
За последние годы убытки от интернет‑мошенничества и связанных преступлений в Соединённых Штатах оценивались в сумму до 16,6 миллиарда долларов США.
Источник: Kyodo (https://english.kyodonews.net/articles/-/64999).
