Крупная камбоджийская транснациональная группа Prince Holding Group, основатель которой обвиняется в незаконном обогащении на сумму около 15 млрд долларов США (примерно 487,8 млрд батов), выпустила официальное заявление, в котором «категорически отрицает» связь с обвинениями в управлении сетью онлайн-мошенничества.
Власти нескольких стран — в том числе в Европе, США и странах Азии — провели серию арестов активов, нацеленных на Prince Holding Group. Согласно обвинениям, основатель компании Чэнь Чжу (เฉิน จื้อ) возглавлял транснациональную преступную организацию.
Министерство юстиции США предъявило обвинения Чэну в октябре: в документах утверждается, что он контролировал лагеря с принудительным трудом в Камбодже, где работники, подвергшиеся торговле людьми, вовлекались в интернет-мошенничество.
Следователи США конфисковали биткоины общей стоимостью примерно 15 млрд долларов, которые, по их данным, являются доходом от преступной деятельности. Это стало крупнейшей операцией по изъятию цифровых активов в истории Минюста США.
Кроме того, Великобритания арестовала коммерческие активы и недвижимость на сумму более 130 млн долларов. Тайвань, Сингапур и Гонконг также провели изъятия на своей территории: в некоторых случаях суммы доходят до 350 млн долларов.
В официальном заявлении компания подчёркивает: «Prince Group категорически отрицает, что компания или её председатель, господин Чэнь Чжу (เฉิน จื้อ), каким-либо образом причастны к противоправной деятельности». В первом публичном комментарии со времени начала рейдов компания добавила, что последние обвинения «не имеют оснований и выглядят как предлог для незаконного изъятия активов на миллиарды долларов». Компания выразила уверенность, что после выяснения всех фактов Prince Group и её председатель будут полностью оправданы.
Prince Holding Group — одна из крупнейших бизнес-групп Камбоджи, работающая более чем в 30 странах с 2015 года. Её деятельность охватывает недвижимость, финансовые услуги и потребительский бизнес. Инвестиции в недвижимость группы оцениваются примерно в 2 млрд долларов и включают крупный торговый центр Prince International Plaza в Пномпене.
Компания также заявляет, что выдвинутые против неё обвинения «нанесли несправедливый ущерб сотрудникам, партнёрам и тысячам добросовестных людей, которым группа оказывает услуги».
Прокуратура, в свою очередь, называет Prince Group сетью с негативным влиянием, участвующей в сложных схемах онлайн-мошенничества: от «романс»-скамов до инвестиционных афер, с последующим отмыванием преступных доходов через цифровые валюты.
В Юго-Восточной Азии число таких киберпреступных центров резко возросло: они чаще всего маскируются под обычные офисы или склады, но действуют в виде целых центров по разработке и проведению мошеннических операций. Жертвами становятся люди в других странах, иногда на другом конце планеты. Часть работников приезжает туда добровольно, но многие — жертвы торговли людьми, содержатся в условиях, похожих на тюремные.
В прошлом месяце Минюст США назвал Prince Group «одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии» и заявил, что Чэнь Чжу, имеющий британско-камбоджийское гражданство, в настоящее время «скрывается».
