В эфире Newsroom Special Ep.2 дискуссия развернулась вокруг феномена так называемого «серого капитала». Полковник в отставке Понгсакор Ротчомпу, бывший председатель парламентской комиссии по вопросам государственной безопасности, заявил, что то, что начиналось как инвестиции с «нулевой ценой», превращается в организованные преступления с привлечением скамеров и отмыванием средств через криптовалюты и подставные компании.
По его словам, в период COVID-19 ООН (UNODP) уже отметила, что вокруг Таиланда сконцентрированы группы скамеров. Механика проста: злоумышленники используют соотечественников для обмана людей по всему миру, затем переводят деньги в криптоактивы и тратят их через подконтрольные компании в Таиланде. Признаком участия «серого капитала» могут быть аукционы и госзаказы по цене, от которой никто не сможет оттолкнуться: победив в торгах, такие подрядчики привозят людей и материалы из своих стран, при этом реальное качество страдает, но прибыль уходит к организаторам. Если не вмешаться, Таиланд рискует стать не просто транзитной точкой, а полноценным центром транснациональной преступности.
За последние две недели, рассказал он, появились сообщения о больших суммах, которые используются для поглощения акций инфраструктурных компаний на бирже: такие бумаги переходят в руки подпольных сетей, и чем выше цена и больше убытки — тем для них выгоднее, потому что это позволяет «легализовать» крупные потоки денег.
Генерал также пояснил, что мировые державы уже реагируют: США активизировали усилия по пресечению отмывания, Китай ведёт свои операции по пресечению вялее, но системно. Внутри страны вызывают вопросы исчезновения изъятых у мошенников товаров и отсутствие прозрачности в хранении доказательств — это даёт основания полагать, что используются политические и административные инструменты для «защиты» интересов таких схем.
Он охарактеризовал местные группировки скамеров как крупную, разделённую на специализированные звенья структуру: операторы за рубежом, серверы вне страны, а деньги — в обороте на территории Таиланда через сеть «подставных» банковских и бухгалтерских схем. По его мнению, многие злоумышленники должны привлекаться по статье о транснациональной преступности, а не только по локальному мошенничеству — это позволило бы эффективнее конфисковывать активы. Для этого, считает он, необходимо объединение усилий: создать межведомственную «команду», поручить Управлению по борьбе с отмыванием средств (ปปง.) проследить финансовые следы и подтолкнуть полицию или DSI к возбуждению соответствующих дел.
Отвечая на вопрос о роли полиции после недавних заявлений «Биг Джока», он сказал, что в системе сейчас есть противоречия и «запашок» возможных внутренних расправ: были обыски и конфликтные ситуации, связанные с фигурами в силовых структурах. При этом он подчеркнул: нельзя обвинять весь корпус полиции — большая часть служит честно, но есть малый процент, замешанный в преступлениях. Нужны точечные расследования и наказание виновных, чтобы сохранить доверие общества к остальным стражам порядка.
Генерал отметил, что уже начались проверки компаний, участвующих в совместных предприятиях, которые могут быть каналом для отмывания денег. Главная защита, по его мнению, — обеспечить государственную защиту добросовестного бизнеса и дать правоохранительным органам полномочия для реального пресечения таких схем, как это делают некоторые соседние страны.
В завершение он предупредил: если на выборах не будут приняты решительные меры, велик риск, что «серый капитал» превратит страну в объект поглощения — местные бизнесы будут захвачены крупными незарегистрированными фондами, и население останется в проигрыше. По его словам, для сохранения безопасности и доверия избирателей нужно «рубить с корню» и ускорить расследования.
Полный материал и запись передачи доступны по ссылке на эфир .