ДСИ изложил, как будет идти расследование в деле о предполагаемой причастности политика к сети онлайн‑азартных платформ на сумму более 2,5 миллиарда бат. По словам подполковника Ворананна Сирлам — директора отдела по делам защиты потребителей и официального представителя ДСИ, ведомство приступило к проверке после обращений с просьбой выяснить, не связан ли этот человек с сетью, подозреваемой в отмывании денег, что вытекает из уголовного дела по организации азартных игр через электронные средства.
По информации, поступившей в ДСИ, Управление по делам спецрасследований уже собрало жалобы и присвоило номер расследования 139/2568. Дело передано в отдел по уголовному отмыванию денег для установления фактов и сбора доказательств: нужно выяснить, имели ли место действия или имущество, указывающие на отмывание денег, прежде чем представлять материалы руководителю ДСИ для решения о придании делу статуса «специальное расследование».
Первый этап следствия — проверка баз данных других правоохранительных и надзорных органов: рассматривалось ли это лицо ранее по тем же фактам, велись ли по нему дела по отмыванию денег и на какой стадии они завершились. Если по тем же обстоятельствам уже было уголовное преследование и дело окончено, возбудить новое по тем же фактам нельзя. Однако если выявляются иные составы преступлений, которые ранее не рассматривались, и если имущество, связанное с преступлением, равно или превышает порог 300 млн бат, ДСИ может принять дело в качестве специального по отмыванию денег.
Также важно проверить, не было ли до этого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела со стороны прокуратуры: тогда следователям необходимо установить, касается ли новое расследование тех же уголовных эпизодов или оно основано на иных, новых данных. При наличии существенных новых доказательств ДСИ может возобновить проверку, но ключевым моментом остается подтверждение, что имущество, связанное с предполагаемым преступлением, действительно превышает порог в 300 млн бат.
Внутренние отчёты ДСИ подчёркивают: поскольку оспариваемое лицо ранее уже фигурировало в других уголовных делах, при проверке отмывания денег нужно сосредоточиться на новых финансовых потоках и транзакциях, которые не пересекаются с теми, что уже исследовала полиция. Следствие уделит особое внимание тому, как именно связаны указанные 2,5 млрд бат с конкретной деятельностью — были ли это переводы, связанные с коммерческой деятельностью, или иные операции. Расследование будет вестись объективно и с учётом необходимости собрать убедительные доказательства для установления истины.
