Банк Таиланда (ธปท.) готов усилить процедуры отслеживания и проверки «нежелательных» финансовых операций, чтобы предотвратить и оперативно реагировать на проблемы, связанные с «серым» капиталом, а также пресечь использование финансовой системы для преступной деятельности всеми поднадзорными финансовыми поставщиками услуг. Об этом заявил губернатор Банка Таиланда Витай Ратанакорн.
По словам регулятора, новые меры делятся на два направления. Первое — усиление финансового надзора: финансовые институты должны тщательнее контролировать счета клиентов и немедленно уведомлять регулятора при выявлении подозрений на «нежелательную» активность или «серые» денежные потоки. Ранее банки и другие учреждения сообщали о таких случаях в основном во внешние органы; теперь условия будут изменены так, чтобы финансовые организации обязаны были уведомлять также Банк Таиланда. Подробности и инструкции для банков готовятся и будут объявлены в ближайшее время.
Второе направление касается усиленной проверки и надзора за организациями и компаниями, получившими лицензии от Банка Таиланда: обменными пунктами, фирмами по переводу денег, операторами электронных кошельков и т.п. Регулятор будет изучать детали платежных операций и, при обнаружении связей с «серыми» деньгами, немедленно проводить расследования. Особое внимание уделят и подозрительным операциям на рынке торговли золотом — все это делается с целью повысить прозрачность и предотвратить злоупотребления.
Банк подчеркивает, что эти шаги дополняют, а не заменяют, меры, предпринимаемые Министерством финансов и правительством. В рамках новой инициативы «Connect the dots» сегодня, 5 ноября, состоится первое заседание подкомитета по обмену финансовой информацией. Ожидается, что встреча прояснит роли и обязанности различных органов и даст более чёткую картину координации действий при выявлении подозрительных транзакций.
