Власти Гонконга во вторник, 4 ноября, объявили о блокировке активов на сумму 2,75 миллиарда гонконгских долларов (примерно 11,5 миллиарда батов), которые, по их мнению, связаны с транснациональной преступной сетью. Местные СМИ связывают эту сеть с так называемой Prince Group, которую, как утверждается, возглавляет бизнесмен китайско‑камбоджийского происхождения Чэнь Цзы.
Prince Group, базирующаяся в Юго‑Восточной Азии, подозревается в организации крупных мошеннических центров, где жертв обманывают по телефону и через интернет. По данным следствия, в этой системе использовался труд жертв торговли людьми для заманивания и обмана людей по всему миру. Сам Чэнь Цзы, 38 лет, обвиняется в США в сговоре с целью телефонного мошенничества и в сговоре по отмыванию денег.
Полиция Гонконга сообщила, что арест имущества связан с операцией, в которой подозреваемые якобы занимались трансграничным телекоммуникационным мошенничеством и последующим отмыванием преступных доходов. Решение об аресте принято на основании разведданных, собранных из нескольких источников.
Заблокированные активы включают наличные средства, акции и инвестиционные фонды, принадлежащие физическим лицам и юридическим лицам, которые, как полагают следователи, являются доходами от преступной деятельности, связанной с этой сетью. При этом полиция не называет конкретных задержанных — на момент объявления арестов официальных арестов в Гонконге не сообщалось. Расследование со стороны правоохранительных органов и финансовой разведки Гонконга продолжается.
Ранее Соединённые Штаты и Великобритания в октябре ввели санкции против транснациональной сети в Юго‑Восточной Азии, направленные на Prince Group. Министерство финансов США назвало эту операцию одной из крупнейших в регионе, указав на 146 человек, входящих в сеть и вовлечённых в преступную деятельность.
Отдельно сообщается, что по делу также были предприняты шаги на Тайване и в Сингапуре. Во вторник прокуратура Тайваня арестовала 25 подозреваемых и конфисковала активы, связанные с Prince Group, на сумму 4,5 миллиарда тайваньских долларов (около 4,734 миллиарда батов). Среди изъятого — 26 роскошных автомобилей, недвижимость и банковские счета, которые, как утверждают следователи, использовались для отмывания денег и связаны с принудительным трудом.
В Сингапуре власти также сообщили о замораживании активов, связанных с Prince Group, на общую сумму более 150 миллионов сингапурских долларов. В числе изъятого — шесть объектов недвижимости, брокерские и банковские счета, а также наличные средства.
Источник: CNA (Channel News Asia).
