В 09:30 3 ноября премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвирукул провёл инспекционное совещание и дал поручения руководству и сотрудникам Управления по борьбе с отмыванием денег (ППВЖ). Его приветствовали председатель ППВЖ Чатчай Пхромлет и генеральный секретарь Тхепсу Баворчотидара.
Председатель Чатчай рассказал, что за последний год ППВЖ провело конфискацию активов на сумму около 29 миллиардов бат и возбудило 160 уголовных дел. В отношении подозрительных высокорисковых счетов, так называемых «лошадинных» счетов, уже принято решение по более чем 800 000 таких счетов. По оценке, на этих счетах осталось свыше 3 миллиардов бат, полученных преступным путём; эти средства будут возвращены пострадавшим в установленном порядке.
ППВЖ также обратилось к премьер-министру с просьбой поддержать модернизацию системы мониторинга: ведомству требуется внедрить технологии искусственного интеллекта и другие передовые решения, поскольку нынешние механизмы не поспевают за приёмами мошенников. По словам представителей, ППВЖ должно стать центральным хранилищем данных для отслеживания всех видов транзакций.
В выступлении в начале совещания Анутин признал, что ранее ошибочно полагал: ППВЖ подчиняется Министерству юстиции, поэтому не отдавал прямых распоряжений. После внутренней реструктуризации он выяснил, что ведомство напрямую подотчётно премьер-министру. Премьер подчеркнул важность работы ППВЖ и отметил, что сейчас внимание общества и СМИ приковано к деятельности ведомства: тема скаммеров, финансовых и технологических преступлений стоит особо остро.
«Деньги, полученные преступным путём, остаются грязными, какими бы методами их ни пытались очищать», — сказал он, напомнив, что отмывание доходов преступной деятельности — это ключевая задача ППВЖ.
Анутин добавил, что руководство понимает давление со стороны населения и международного сообщества в связи с ростом экономических преступлений и скамов. Если борьба с мошенниками будет вестись не решительно и недостаточно эффективно, это грозит не только потерей репутации и критикой, но и международными санкциями и изоляцией.
Представители ППВЖ подчеркнули намерение продолжить работу по блокированию преступных схем и поэтапному возврату средств пострадавшим. Они также выразили готовность активнее привлекать новые технологии и сотрудничать с международными партнёрами для более оперативного выявления подозрительных операций.
В целом встреча носила характер призыва к усилению мер: правительство готово поддержать ППВЖ в техническом и организационном обновлении, а ведомство подтвердило, что уже добилось значительных результатов и продолжит работу по защите граждан от финансовых мошенников.
