3 ноября Национальная полиция Таиланда активизировала борьбу с интернет‑скаммерами и организованными «конюшнями» — структурами, через которые обналичивают деньги, присвоенные у жертв мошенничества. Заместитель начальника полиции, генерал‑майор Тана Чувонг, который руководит Центром по борьбе с преступлениями в сфере технологий, отдал распоряжение создать команду‑воррум для целенаправленных оперативных действий против таких сетей.
В рамках операции подразделения предварительного расследования полиции провинции 1 получили информацию о том, что банда использует «быстрых» людей — так называемых «масс-карт» или «мотов» — для обналичивания средств по всей стране. В результате розыска сегодня в 10:00 начальник полиции провинции 1 генерал‑полковник Ваттана Йичин сообщил, что по наводке задержана 43‑летняя женщина по имени Пучиса, известная как «Джао», жительница провинции Кхонкэн. Она была объявлена в розыск по решению суда Чиангмая по делу о мошенничестве с использованием «конюшенных» банковских счетов и скрывалась в элитном кондоминиуме в районе Банг Сри Муанг, провинция Нонтхабури.
При задержании полицейские изъяли мобильные телефоны, сим‑карты, электронные устройства, ряд банковских счетов и другие улики. По собранным данным, задержанная выполняла функции руководителя «конюшни»: она координировала работу «быстрых», отдавая распоряжения обученным людям отправляться к банкоматам и в отделения банков для снятия наличных, которые затем собирались и переправлялись спонсорам — в том числе иностранным инвесторам — через обмен на цифровые валюты.
Далее штаб следственных действий под руководством начальника уголовного розыска провинции 1 генерал‑майора Воратчата Сенкама провёл серию задержаний «быстрых» — восьми человек, которые только что сняли деньги с банковских карт жертв в одном из торговых центров Бангкока. У них обнаружили 448 500 бат наличными, банковские реквизиты, удостоверения личности, карточки для снятия наличных и несколько мобильных телефонов. Задержанные и руководительница «конюшни» доставлены для допроса и дачи объяснений.
Предварительно установлено, что часть изъятых наличных — это деньги трёх жертв, недавно пострадавших от мошеннической схемы: мужчина из района Паномтуан, провинция Канчанабури, потерял 160 000 бат; мужчина из Хуа Хина, провинция Прачуап Кхири Кхан, — 297 000 бат; женщина из Банг Сри Муанг, провинция Нонтхабури, — 20 000 бат. Полицейские продолжают анализировать данные с изъятых устройств и банковских операций, чтобы установить других пострадавших и полную цепочку переводов.
По имеющейся информации, организация действовала по стандартной схеме: зарубежные кураторы привлекают тайцев, чтобы те управляли финансовой частью операции — вербуют людей для открытия «муловых» банковских счетов, платят «быстрым» за снятие денег и собирают наличные для передачи дальше. Руководители «конюшен» получают долю от суммы снятых средств; ежедневно суммы в таких сетях часто доходят до миллионов бат, общий масштаб ущерба оценивается более чем в 100 миллионов бат. Снятые деньги затем конвертировались в цифровую валюту и пересылались наверх, к главным организаторам.
Быстрая работа следственных групп позволила оперативно перехватить часть средств, что дало возможность вернуть потерпевшим полные суммы, которые они только что перевели. Национальная полиция заявляет о намерении продолжать агрессивные рейды по «конюшням», не давая преступникам ни малейшей передышки: помимо наказания виновных органы намерены координировать возврат средств (money cash back) всем пострадавшим и полностью разрушить сети скаммеров.
Расследование продолжается, полиция призывает граждан, ставших жертвами подобного мошенничества, сообщать сведения о переводах и подозрительных контактах, чтобы восстановить утраченные средства и вывести на след организаторов.
