3 ноября 2025 года подразделение по борьбе с организованной преступностью задержало троих гражданок Таиланда, подозреваемых в участии в крупной транснациональной схеме «романтического скама» (Romance Scam) с участием нигерийских преступников. Под руководством полковника Паттанасак Бутапасувана и начальника участка подполковника Мануна Кэвкам были арестованы: Джутарат, 36 лет; Джанчира (известная также как Йоради), 29 лет; и Джирапан, 32 года. Им вменяются участие в транснациональной преступной организации, сговор минимум двух лиц с целью отмывания денег и совместное отмывание средств.
Аресты прошли в нескольких провинциях: Джутарат задержали в районе Са-мэт Нёа, уезда Банг Кла, провинция Чаченгсао; Джанчиру — в Банг-Красо, уезде Муанг, провинция Нонтхабури; Джирапан — в уезде Бетонг провинции Яла.
По данным следствия, задержанная группа работала совместно с нигерийскими мошенниками, которые под различными предлогами заводили романтические отношения с жертвами, чтобы завоевать их доверие. В одном из громких эпизодов преступники представились американскими военными врачами, дислоцированными в Афганистане, уверили жертву в искренних чувствах и сообщили, что ожидают крупное наследство, которое не могут получить без предварительной уплаты «сборов» и «комиссий». Жертва, бывшая председатель финансового подразделения компании по производству оптических линз, под давлением и в силу доверия неоднократно переводила деньги на счета, указанные мошенниками.
Сумма ущерба, причинённого этой конкретной схемой, превышает 6,2 миллиарда бат. После получения переводов преступники полностью присвоили деньги, в результате чего бывшая председатель была обвинена в соучастии в хищении средств компании и привлечена к уголовной ответственности. Ранее полиция уже задерживала ряд причастных к нигерийским группировкам.
Расследование показало, что трое арестованных выполняли ключевые функции в преступной сети: они вербовали и нанимали людей для открытия так называемых «банков‑мулов» — банковских счетов, которые использовались для приёма украденных средств, и участвовали в снятии наличности с этих счетов. Задержанные получали вознаграждение в размере от 2% до 10% от сумм снятия. После сбора доказательств следователи получили ордера на арест у Уголовного суда и произвели задержания.
На предварительном допросе все трое заявили о своей невиновности. Сейчас их передали в отдел следствия соответствующего подразделения для дальнейшего уголовного преследования.