Полиция Сингапура провела крупную операцию и изъяла имущество и вынесла запреты на распоряжение рядом активов на общую сумму более 150 миллионов сингапурских долларов (примерно 3,728 миллиона батов). Среди изъятых — шесть объектов недвижимости, банковские и брокерские счета, наличные и другие финансовые активы. Также под арест попали яхта, 11 автомобилей и партии алкогольной продукции. Операция проводится в рамках расследования дел о подделке документов и отмывании денег, связанных с одной из крупнейших бизнес-групп Камбоджи — Prince Holding Group — и её основателем Чэнь Чжи.
По сообщению полиции Сингапура, облавы и выемки были проведены в разных районах страны в четверг, 30 октября. В ходе рейдов следователи наложили запреты на продажу и переход права собственности на указанные шесть объектов, а также арестовали средства на счетах и иные финансовые инструменты, которые, как полагают, связаны с расследуемой схемой.
Полиция добавила, что Чэнь Чжи, 37-летний предполагаемый организатор, и его соратники в настоящее время не находятся в Сингапуре. Дело активно расследуется: офицеры работают с финансовой информацией, поступавшей от Службы по сообщению о подозрительных транзакциях с 2024 года.
Расследованию предшествовали сведения, полученные от правоохранительных и надзорных органов США и Великобритании. 14 октября эти страны выпустили объявления, касающиеся Prince Group и Чэня Чжи, после чего сингапурская полиция объединила усилия с сетью координации по делам против отмывания денег (Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network), координируемой Центробанком Сингапура (MAS).
В свою очередь, Центробанк Сингапура подтвердил тесное сотрудничество с полицией и сообщил, что несколько финансовых учреждений подали отчёты о подозрительных операциях ещё с 2022 года. Банки и другие учреждения применяли антирисковые меры, включая закрытие подозрительных счетов, что позволило ограничить поток потенциально «грязных» денег в финансовую систему страны.
Лу Сяоъи, помощник управляющего по политике и финансовым преступлениям MAS, подчеркнула, что борьба с финансовой преступностью требует глобального сотрудничества, поскольку незаконные средства часто перемещаются через границы. «Мы будем тесно работать с зарубежными органами и финансовыми институтами, чтобы защитить финансовую систему Сингапура от любых незаконных действий», — заявила она.
Дэвид Чью, директор Департамента расследований коммерческой преступности, отметил, что Сингапур намерен сохранить свою репутацию честного международного финансового центра, где действует верховенство закона. «Мы не допустим, чтобы преступники использовали нашу систему в корыстных целях», — сказал он, охарактеризовав дело как «крупную и сложную транснациональную преступную сеть», требующую скоординированных международных действий.
По законам Сингапура, наказание за отмывание денег может достигать 10 лет лишения свободы и/или штрафа до 500 000 сингапурских долларов. За подделку документов с целью мошенничества также предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и дополнительные штрафы. Полиция продолжает расследование, в том числе отслеживает финансовые потоки Prince Holding Group и связанных с ней структур.
Источник: CNA (Channel NewsAsia).