Оперативники ворвались и задержали участников сети «банковских мулов» на парковке крупного торгового центра в районе Пхетчкесем. Под руководством начальника участка Пхетчкесем полковника Прамотр Чанбункэо и заместителя по следствию подполковника Денданай Ваттанавиджитнон расследование шло в рамках «Операции по ликвидации сети мулов».
Рано утром 31 октября сотрудники полиции остановили подозрительный Mercedes‑Benz C350 e белого цвета на парковке одного из торговых центров филиала Пхетчкесем в районе Лак Сон, округ Бангкэ, Бангкок. Владелицей автомобиля представилась 36‑летняя госпожа Кусумафат. При осмотре машину и её салон обыскали. В заднем сиденье в голубом мешке обнаружили 906 банкнот номиналом всего 960 000 бат; также изъяли iPhone 17 Pro Max оранжевого цвета и iPhone 11 чёрного цвета.
Рядом стоявшего 31‑летнего господина Танакрит также досмотрели. В его сумке нашли 500 банкнот — 500 000 бат, запечатанные в коричневый конверт, а также iPhone 16 Pro чёрного цвета. Оба задержанных доставили в полицейский участок Пхетчкесем для допроса.
По проверке выяснилось, что эти двое связаны с сетью «банковских мулов», совершавшей мошеннические операции и обманувшей ряд потерпевших, чьи заявления уже зарегистрированы следствием. В рамках дела полиция изъяла и арестовала деньги в сумме 1 406 000 бат. Задержанным предъявлены обвинения по статьям о совместном мошенничестве и внесении в компьютерную систему заведомо ложной информации, повлёкшей ущерб гражданам.
По показаниям Танакрита, его роль заключалась в сопровождении держателей фальшивых или скомпрометированных банковских счетов к банкоматам и снятии наличных. Эти наличные он передавал Кусумафат, которая затем конвертировала средства в криптовалюту USDT и переводила китайским получателям, с которыми лично не встречалась. За каждую операцию участники получали комиссию в размере 1,5–2% от суммы, которую затем делили внутри команды.
По словам полковника Прамотр Чанбункэо, расследование направлено на полное разрывание каналов деятельности сети, причастной к мошенничеству почти на 7 миллионов бат. Ранее полицией Пхетчкесем уже были задержаны двое соучастников. В ходе рейдов удалось вернуть пострадавшим 800 000 бат. Расследование продолжается, полиция намерена выйти на всех причастных и привлечь их к ответственности.