29 октября 2025 года вице-премьер и министр финансов Экнити Нититапрапас заявил, что возглавляемый им подкомитет приступил к масштабной проверке «серых» денежных потоков и схем отмывания, связанных с преступлениями в сфере технологий. Этот подкомитет действует в рамках комиссии по борьбе со скаммерами, которую возглавляет премьер-министр Анутин Чанвирукул; в её руководстве также участвуют начальник полиции, министр юстиции и министр цифровой экономики и общества. В работу вовлечены ключевые ведомства: Банк Таиланда, Управление по борьбе с отмыванием денег (ППБ), Департамент расследования специальных дел (DSI) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Главная задача группы — связать между собой все органы, отвечающие за надзор и контроль за незаконными финансовыми потоками, проследить трансграничные перемещения средств и обнаружить «рваные места» в тайской экономике, через которые уходят деньги. Также поставлена цель привести практики и процедуры проверки в соответствие с международными стандартами — теми, что применяют ОЭСР, МВФ и Банк международных расчётов (BIS). В этом процессе ключевую роль возьмёт ППБ, которое будет использовать международно-правовые механизмы взаимодействия.
Экнити подчеркнул, что проверка «серых» потоков не ограничится разовыми мерами: планируется построить систему «Connect the dot», позволяющую прослеживать цепочки переводов и выявлять схемы. Первые конкретные результаты должны появиться уже в декабре — в краткосрочной перспективе группа начнёт с идентификации проблемных маршрутов перемещения средств и применения всех имеющихся правовых инструментов для контроля и предотвращения отмывания.
При этом отмечается, что действующие законы лишь частично покрывают современные риски, поэтому необходимо обновление стандартов и более плотная интеграция данных между ведомствами. Особенно сложной остаётся проверка криптовалютных транзакций, поскольку соответствующая информация часто хранится за границей и требует международного сотрудничества для полной прозрачности.
