Полиция по борьбе с киберпреступлениями арестовала 21‑летнюю женщину из провинции Нонтхабури, чей банковский счёт, по версии следствия, использовался в схеме онлайн‑мошенничества с инвестициями в иностранную валюту и криптовалюту. Ей инкриминируют участие в мошенничестве против населения и внесение в компьютерные системы искажённых или ложных данных, которые могли причинить ущерб людям.
29 октября начальник полиции по киберпреступлениям суперинтендант Сурапон Прембутр совместно с руководством подразделения С.о.Т. (Бюро киберпреступлений) отдали приказ задержать подозреваемую. Подразделение, в которое входили старший инспектор Анутача Срисамрон и другие офицеры, действовало на основании ордера Арбитражного суда №2522/2567 от 29 мая 2567 (по тайскому летоисчислению). Оперативники задержали Дарику (фамилия скрыта), 21 год, по обвинению в участии в мошеннической схеме и в манипулировании компьютерными данными с целью введения в заблуждение и причинения вреда гражданам.
По версии следствия, в декабре 2565 года пожилая женщина‑потерпевшая получила сообщения от мошенников через Facebook‑аккаунт с именем «Супханса». После переписки злоумышленники добавили её в мессенджер LINE и предложили инвестировать в торговлю валютой, в частности USDT, обещая высокую доходность. Жертве прислали ссылку на сайт, замаскированный под торговую платформу. Когда пострадавшая прошла по ссылке, мошенники представились сотрудниками клиентской поддержки, прислали банковский реквизит и убедили перевести деньги на торговый счёт. При первом взносе женщина инвестировала 150 000 бат и получила «прибыль» в 10 000 бат, что укрепило её доверие к системе.
Затем схема сменила банковские реквизиты: мошенники стали просить переводы на счёт Дарики, который использовался как «подставной» для приёма средств от потерпевшей. Жертва продолжила переводить деньги и в итоге вложила более 1 000 000 бат. Когда она попыталась вывести свои средства и прибыль, система блокировала вывод, ссылаясь на «нарушение правил» из‑за «чужих пополнений». Мошенники вновь потребовали дополнительно 300 000 бат «штрафа/комиссии», чтобы разблокировать вывод, после чего потерпевшая поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию.
Следственная группа установила, что роль Дарики в группе заключалась в открытии и предоставлении банковских счётов для приёма похищенных средств. По собранным доказательствам суд выдал ордер на её арест, и оперативники задержали её в провинции Аюттхая. При проверке выяснилось, что у Дарики имелись ещё два действующих ордера на арест по аналогичным обвинениям: от 14 февраля 2567 (№619/2567) и от 5 апреля 2567 (районный суд Накхонпханом, №102/2567). Всего — три ордера по одному и тому же типу преступления.
При первоначальном допросе задержанная заявила, что просто помогала знакомым, открывая банковские счета по просьбе людей, которые якобы нуждались в помощи, и не получала за это вознаграждения. Она отвергла обвинения в том, что сама обманным путём заставляла людей переводить деньги на её счёт. После оформления материалов Дарику передали следователям подразделения Бюро киберпреступлений №4 для дальнейших процессуальных действий в соответствии с законом. 
