В 11:30 28 октября 2568 г. в Штаб-квартире столичной полиции (БЧ.Н.) полковник Сиам Буансом, начальник столичной полиции, и генерал-майор Киаттикул Сонтиэнет, начальник полиции региона №2, распорядились образовать комиссию для проверки фактов, начать процедуру по тяжкому дисциплинарному нарушению и отстранить от службы сотрудника полиции, подчинённого полиции региона №2. Речь идёт о заместителе начальника дознания полицейского участка Дон‑Муанг, майоре полиции Пхасинканонкхяране Ватчарапетраккакае.
Его задержание было произведено следователями Управления по борьбе с преступлениями в информационной и коммуникационной сфере (Бк.2 Бк.ПОТ) по ордеру суда по уголовным делам №5865/2568 от 6 октября 2568 г., выданному по ходатайству следователей. Майору полиции предъявлены обвинения по ряду тяжких статей: совместное мошенничество в отношении населения, мошенничество с представлением чужой личности, совместное внесение в компьютерную систему искажённых или поддельных данных, действия, которые могли причинить ущерб населению, организация преступного сговора от двух и более лиц с целью отмывания денег и совершение фактов, подпадающих под статью об отмывании денег, а также участие в криминальной группировке. По этим обвинениям он находится под разбирательством с 7 октября.
По версии следствия, в конце мая 2568 г. пострадавшие увидели рекламу на ленте Facebook с предложением инвестировать в онлайн‑торговлю акциями через платформу под названием «FINNIXMAX». На первых этапах вкладчики могли свободно выводить средства, но по мере увеличения вложений доступа к выводу денег они лишились — средства не выводились. Потерпевшие усомнились в законности схемы и обратились в полицию. Общий заявленный ущерб превысил 1,2 млн бат.
Следователи провели масштабное расследование, собрали доказательства и добились ордеров на арест 24 причастных лиц. По результатам операции были арестованы 16 человек, один из подозреваемых задержан в тюрьме. В ходе следственных действий были изъяты многочисленные вещи и активы: 9 автомобилей, 48 предметов брендовых сумок и украшений, наличные в разных валютах на общую сумму 295 920 бат, 23 мобильных телефона и электронных устройства, 92 банковских книжки и карты ATM. Суммарная стоимость изъятого имущества превышает 21 млн бат.
Следствие продолжилось: собраны дополнительные доказательства и получены ордера на арест ещё пять человек, причастных к схеме. 7 октября Бк.2 совместно с Бк.1 Бк.ПОТ провели скоординированные обыски по шести адресам в Бангкоке и провинции УдонТхани.
Командование полиции региона №2 продолжит служебную проверку и дисциплинарные процедуры по отношению к отстранённому офицеру в соответствии с результатами расследования и предъявленными ему обвинениями.
