В киберполиции сообщили о крупной операции против онлайн‑азартных игр: сотрудники Бюро расследований киберпреступлений (БЧ.СОТ) в Меданг Тани провели задержание участников сети сайта «G2G69BET», через который предлагались различные виды ставок — лотереи, слоты, зарубежные футбольные ставки, баккара и другие игры. По данным следствия, сайт работал более трёх лет и имел годовой оборот свыше 100 миллионов бат.
Операция была объявлена 28 октября в 11:00 на базе БЧ.СОТ в Меданг Тани, провинция Нонтхабури. На пресс‑конференции присутствовали руководители подразделения киберполиции: генерал‑лейтенант Супапон Прембут, вице‑начальники и руководители отделов расследований. Они рассказали, что в рамках политики премьер‑министра Анутин Чанвирукул и главы полиции страны ведомство активизирует борьбу с онлайн‑азартными играми, которые «развращают» население и молодёжь.
Расследование показало, что «G2G69BET» использовал разные способы приема и вывода средств: автоматические переводы через банковские счета в Таиланде, вывод денег по запросу через сайт, а также работу администраторов, которые помогали пользователям с регистрацией, транзакциями и приглашали к игре. Для сокрытия финансовых потоков использовались корпоративные банковские счета, что осложняло отслеживание движения средств.
Детективы установили, что у сайта более 20 тысяч зарегистрированных игроков. В числе ключевых фигурантов следствие назвало 28‑летнего Вирапонга Унламаи, известного под прозвищем «Пунгклэнг Т. Сурата» — прославленного боксера муай‑тай, неоднократного чемпиона и обладателя титула суперфлайвейт (115 фунтов) на стадионе Рачадамунди, также признанного лучшим боксёром года на этом ринге в 2016 году. По версии полиции, именно он был владельцем и управлял сайтом, получая доходы от его деятельности.
В ходе следствия выявлена скоординированная схема с разделением ролей: владелец сайта, получатели прибыли, администраторы, люди, снимающие наличные, и так называемые «козлы» — лица, открывавшие банковские счета для перевода средств. На основании собранных доказательств окружной суд выдал ордера на арест пятерых подозреваемых и санкционировал обыски по девяти адресам в провинциях Чонбури, Чианграй и Лампхун.
В результате обысков и задержаний полицейские арестовали восемь человек: самого Вирапонга (28 лет), который числится в постановлении суда как владелец сайта и получатель доходов (ордер № 5998/2568); Тавачай Кхамйен (37 лет) из провинции Накхонратчасима — выполнял функции «кассира/плательщика» (ордер № 5999/2568); Мутита Кемтонг (22 года) из Чайюпхум — «кассир/получатель» (ордер № 6003/2568); Панумас Чунхомвон (31 год) из Чонбури — платёжный «кассир» и сниматель наличных (ордер № 6001/2568); Криангкраи Соммани (36 лет) из Чонбури — управлял средствами сайта и снимал деньги (ордер № 6002/2568). Также были задержаны: Правит Сентависут (27 лет) из Тхак — администратор и оператор снятия наличных; Нарирак Ратана (30 лет) и Нерамит Ратана (23 года) из Лампхуна — администраторы сайта.
В ходе обысков изъяли мобильные телефоны (10 единиц), компьютеры (3 шт.), 16 банковских книжек и 15 банковских карт ATM. Некоторые задержанные признали вину, другие отрицали причастность; сам Вирапонг пока отрицает обвинения.
Полиция предъявила фигурантам обвинения по статьям, касающимся организации и содействия азартным играм через электронные средства без разрешения, сговоре в составе двух и более лиц для совершения преступления, а также отмывании денег в результате сговора и совершённых хищений и переводов средств.
Расследование продолжается, следователи обещают дальнейшие действия по привлечению всех причастных к ответственности и пресечению подобных сетей онлайн‑азартных игр.