28 октября 2025 года д-р Канет Ванпайчит, руководитель экономической команды партии Thai Move Forward, заявил, что «серые» капиталы превратились в системную проблему, серьёзно подрывающую экономическую стабильность и национальную безопасность Таиланда. Под «серыми» капиталами он понимает бизнес, где переплетаются легальная и нелегальная деятельность: такие схемы опираются на сети покровительства и иногда на участие отдельных государственных служащих для отмывания денег, полученных преступным путём — например, от онлайн-азартных игр, наркотрафика, торговли людьми, а также через прикрытие в туристическом бизнесе, недвижимости и гостиничном секторе.
По данным Департамента развития бизнеса (DBD), в 2025 году запланирована проактивная проверка более 26 830 юридических лиц в девяти высокорисковых провинциях, причём особенно уязвимым остаётся рынок недвижимости: в 2021 году нарушения в этой сфере составляли 61,38% всех дел, связанных с номинальными владельцами. Параллельно совет развития (NESDC) оценивает объём теневой экономики Таиланда в 8 трлн бат — примерно 40% ВВП. Основные нелегальные активности — азартные игры, контрабанда и торговля секс-услугами — приносят более 2 трлн бат в год.
Д-р Канет предупреждает, что если правительство будет рассматривать проблему «серых» капиталов лишь как отдельные уголовные преступления, её не удастся решить. Источник проблемы — не в отдельных правонарушителях, а в самой структуре власти: системе покровительства, институционных дырах и экономических лазейках, которые позволяют нелегальным деньгам легализоваться и проникать в формальную экономику.
В качестве решения он предлагает пять ключевых политических направлений:
1) Реформа структуры власти и ликвидация системы покровительства — установить прозрачную ответственность чиновников и создать независимые механизмы контроля;
2) Борьба с наличными и создание центральной базы данных — привлекать теневые бизнесы в налоговую систему и объединить данные от Anti-Money Laundering Office (ППЛ), DSI, DBD и земельного департамента для точной оценки масштаба теневой экономики;
3) Повышение эффективности правоприменения в секторе недвижимости и против схем с номиналами — проактивные проверки и ужесточение наказаний для перекрытия каналов отмывания денег через «прикрытые» компании;
4) Наделение BOI и EEC полномочиями по фильтрации иностранных инвестиций — необходима проверка происхождения средств и структуры акционерного капитала, чтобы предотвратить использование инвестиционных преференций для введения «серых» капиталов в страну;
5) Защита фондового рынка от «серых» капиталов — SET и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) должны действовать проактивно, вводя строгие критерии проверки источников инвестиций, особенно для компаний со сложной иностранной структурой владения, чтобы предотвратить отмывание денег через рынок ценных бумаг и восстановить доверие международного сообщества к экономике страны.
По мнению д-ра Канета, реализация этих мер не только снизит риски отмывания денег и преступной экономики, но и укрепит доверие инвесторов и улучшит имидж Таиланда на международной арене.