Министерство финансов США объявило о выводе кхмерской группы компаний Huione Group из американской финансовой системы, обвинив её в служении центром отмывания денежных средств, полученных от транснациональных онлайн-мошенничеств и киберпреступлений.
14 октября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) совместно с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине, в координации с Министерством иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) Великобритании, объявили о совместных действиях против преступной сети, нацеленной на граждан США и других стран посредством интернет-мошенничества и схем отмывания денег.
FinCEN приняло окончательное решение в рамках статьи 311 закона USA PATRIOT Act: Huione Group, финансовая группа, базирующаяся в Камбодже, официально исключается из доступа к финансовой системе США. По версии ведомства, в течение нескольких лет Huione обеспечивала отмывание денег, полученных от мошеннических схем и краж криптовалюты, в интересах киберпреступников.
Глава Минфина США Скотт Бессентт (Scott Bessent) отметил: «Бурное увеличение трансграничных мошенничеств нанесло гражданам США ущерб на миллиарды долларов — сбережения людей исчезают за считанные минуты. Министерство финансов действует, чтобы защитить американцев, подавляя зарубежные мошеннические группировки и сотрудничая с федеральными правоохранительными органами и международными партнёрами, такими как Великобритания. Мы продолжим возглавлять усилия по защите населения от этих преступников».
По данным Минфина США, Huione Group выступала ключевым узлом для отмывания похищенных средств, в том числе в интересах северокорейских кибергрупп и различных транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии. Эти группы осуществляли инвестиционные и иные онлайн-мошенничества, известные как «pig butchering» (букв. «обман-убой свиньи») и другие схемы, рассчитанные на приманивание жертв в криптовалютные инвестиции.
Министерство оценивает, что Huione Group отмыла незаконные средства как минимум на $4 миллиарда в период с августа 2021 по январь 2025 года. Из этой суммы как минимум $37 миллионов в криптовалюте связаны с кражами, проведёнными северокорейскими кибергруппами.
В результате окончательного решения американские финансовые учреждения, поднадзорные США, будут лишены права открывать или поддерживать корреспондентские счета для Huione Group или от её имени. Они также обязаны предпринимать надлежащие меры, чтобы не проводить транзакции корреспондентских счетов иностранных банков, если такие операции связаны с Huione, — это направлено на предотвращение косвенного доступа Huione к финансовой системе США.
В тот же день OFAC также признало Prince Holding Group (Prince Group) транснациональной преступной организацией и ввело широкие санкции против 146 связанных субъектов в этой сети, которой руководит гражданин Камбоджи Чэнь Чжу (Chen Zhu). По сообщениям, эта сеть управляла множеством мошеннических центров в Камбодже, проводя онлайн-инвестиционные аферы, нацеленные на граждан США и других стран.
Подробности и официальные материалы доступны на сайте Министерства финансов США: treasury.gov.