Киберполиция Таиланда разоблачили транснациональную преступную группировку, обманывавшую граждан США и переводившую похищенные средства на «мулы»-счета в Таиланде. По данным правоохранителей, жертвами аферы стали многочисленные иностранцы, общая сумма оборота по выявленным счетам превышает 1,7 миллиона долларов США — более 60 миллионов бат.
14 октября в командном центре по расследованию преступлений в сфере технологий (БЧ.СОТ.) в Муанг Тхонг Тхани (провинция Нонтхабури) прошла пресс-конференция с участием руководства подразделения: начальника БЧ.СОТ. Супол Прембут, заместителя начальника Пхлатчатпаккан Клайклюнг, начальника отделения Срают Чуннавут и других старших офицеров. Они объявили о завершении операции под рабочим названием «Разгром транснациональной организованной преступной группы, обманувшей граждан США на сумму более $2 млн, с использованием корпоративных муле-счетов в Таиланде и связями с индийскими гражданами и ломбардом в Бангкоке».
По официальному сообщению, история началась 6 мая 2024 года: пожилой мужчина из Денвера (штат Колорадо, США) получил фальшивое электронное письмо якобы от PayPal с требованием оплатить $451.99 (примерно 15 000 бат) за покупку биткоина. 10 июня потерпевший связался по указанному в письме номеру телефона и, повинуясь инструкциям мошенников, перечислил со своего счёта в банке BMO (Broadway, Englewood, США) на корпоративный банковский счёт в Таиланде $54 350 (около двух миллионов бат).
12 июня аферисты вновь позвонили и убедили перевести ещё $5 000, грозя некими последствиями в случае отказа. В результате общая сумма перевода составила $59 350 — примерно 2 172 126,74 бата. Жалоба в местную полицию США последовала после того, как пострадавший заподозрил мошенничество: он выяснил, что звонки осуществлялись с номера штата Техас, а голос оператора имел восточноазиатский акцент.
После этого в расследование включились подразделения Homeland Security Investigations (HSI) США — в частности офис HSI в Денвере — и местная полиция Энглвуда. HSI в Таиланде направило запрос на сотрудничество тайским органам, предоставив информацию для дальнейшей работы.
Расследование, проведённое следственной группой ГК.4 БЧ.СОТ.2, установило, что средства поступали на корпоративный счёт зарегистрированной в районе Ратбуронна (Бангкок) компании, где директором значилась 41-летняя госпожа Ванди. Деньги затем переводились на банковские счета иностранных граждан индийского происхождения. Из этих счетов наличные снимались и тратились на покупку золота в одном из ювелирных магазинов района Ванг Бупра (Бангкок). По версии следствия, преступная группа действовала по типовой схеме транснациональных call‑центров: они обманывали иностранцев, создавали видимость легальной деятельности, открывав корпоративные муле‑счёта, но реальной хозяйственной деятельности компании не вели.
Выяснилось, что компания была зарегистрирована в начале 2024 года; в первые месяцы на её счетах не отмечалось активности, однако с июня 2024 года было зафиксировано 26 пострадавших, каждый из которых в среднем переводил от $60 000 до $150 000. Общий объём операций по выявленным счетам превысил $1,7 млн.
Собрав достаточные доказательства, следователи получили и исполнили ордера на арест двух фигурантов: 41‑летней Ванди — директора компании и «мулы», и 29‑летнего Курдипа Сингха (гражданин Индии), который, по данным следствия, отвечал за финансовое управление: держал корпоративные банковские карты, снял наличные и покупал ими золото 99,99% для дальнейшей отправки за границу, в том числе в Индию.
Утром 14 октября подразделения киберполиции и следственные отряды провели одновременные обыски по двум адресам. Первый рейд, проведённый по ордеру окружного суда Талингчан, прошёл в доме в районе Банг Чуак Нонг (Талингчан, Бангкок), где был задержан Курдип Сингх; при нём обнаружены 200 000 бат наличными и четыре банковские книжки. Второй рейд завершился задержанием Ванди в её доме в деревне Бунг Накор (округ Тавачбури, провинция Рой Ет).
В ходе допроса Курдип Сингх заявил, что занимается торговлей золотом: по его словам, иностранные клиенты переводили деньги якобы для покупки ювелирных изделий, которые он затем покупал и отправлял за рубеж. Ванди призналась, что в июне 2024 года ей предложили открыть корпоративный счёт и выступать в роли управляющего партнёра компании‑«мулa», за что она получила плату в размере 10 000 бат.
Оба задержанных предъявлены обвинения по ряду статей: участие в транснациональной преступной организации, мошенничество, ввод в компьютерную систему ложной информации, предоставление банковского счёта для использования в преступных целях с осознанием возможного противоправного использования, а также соучастие в отмывании денег. Следствие продолжит установление всех причастных и расширение дела.
Полиция призывает граждан и резидентов быть внимательными: не переводить деньги по сомнительным уведомлениям, проверять официальные контакты компаний и при малейших подозрениях обращаться в правоохранительные органы.
