Полиция по борьбе с компьютерными преступлениями объявила о задержании двух членов преступной группы, занимавшейся инвест‑мошенничеством через поддельную страницу в Facebook. 11 октября командир подразделения П.О.Т. отдал указание о задержании: полицейские арестовали 27‑летнего господина Сомчай и 43‑летнего господина Монгкол по решениям уголовного суда. Им инкриминируются совместные преступления: массовое мошенничество, участие в организованной группе, введение в компьютерную систему ложных данных, соучастие в отмывании денег и само отмывание денег.
Задержание прошло по разным адресам: Сомчай схвачен перед полицейским участком Суттисан в районе Ратчадапхисек (Дин Даэн, Бангкок), а Монгкол — у одного из жилых мансард в районе Хуа Мак (Банг Капи, Бангкок).
Следствие установило, что злоумышленники создали фальшивую страницу в Facebook под известным именем и запускали таргетированную рекламу, призывавшую пользователей инвестировать. На первых порах мошенники платили реальные «прибыльные» выплаты, чтобы завоевать доверие жертв и склонить их вложить большие суммы, а затем похищали все средства. По всей стране пострадало множество людей, которые подали заявления в полицию, в результате чего против участников группы были выданы многочисленные ордера на арест.
В ходе расследования выяснилось, что арестованные Сомчай и Монгкол выполняли ключевые роли в схеме: они управляли «муловыми» банковскими счетами и физически снимали наличные по банковским отделениям. Оба скрывались в Бангкоке, пока оперативники не вышли на их след и не задержали.
Оба подозреваемых дали признательные показания. Сомчай рассказал, что ежедневно сопровождал «мулов» к банкоматам и пунктам выдачи, откуда снимали более 10 миллионов бат наличными. Затем эти деньги передавались в подпольную обменную точку криптовалют в районе Хуай Кванг, где их конвертировали в USDT. За свою работу Сомчай получил вознаграждение в размере 3 000–5 000 бат в день.
Монгкол признался, что отвечал за техническую часть снятия средств: он подходил к банкоматам, фотографировал QR‑коды для вывода и отправлял снимки на дистанцию владельцам «муловых» счетов, которые сканировали коды и снимали деньги. После этого наличные передавались другим участникам преступной сети.
По итогам задержания оба фигуранта переданы следователям соответствующего отделения П.О.Т. для дальнейших процессуальных действий и предъявления официальных обвинений в соответствии с законом.
