Центральное следственное бюро (CIB), подразделение по борьбе с преступностью, провело операцию «Расширение результатов по сети онлайн‑азартных игр SBOBET — фаза 2» и задержало четырёх подозреваемых, указывая на связь с управлением и отмыванием денег в рамках сети букмекерских сайтов SBOBET, оборот которых оценивают примерно в 45 миллионов бат в год.
Операция была проведена 27 сентября 2025 года под руководством начальника CIB พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช и руководства подразделения по борьбе с преступностью. В результате были задержаны четыре человека (двое из расчетных фигурантов пока находятся в розыске):
— Ж. Тхитарaт, 56 лет (ордер на арест №5401/2568, выдан 17 сентября 2025 г.).
— Ж. Наттанан, 34 года (ордер на арест №5402/2568, 17 сентября 2025 г.).
— Г. Натчатхон, 27 лет (ордер на арест №5399/2568, 17 сентября 2025 г.).
— Ж. Паттанит, 47 лет (ордер на арест №5397/2568), обвиняемая в отмывании денег.
Им предъявлены подозрения по ряду статей: организация или содействие проведению азартных игр через электронные средства без разрешения, привлечение и реклама с целью вовлечения игроков, а также сговор группой лиц с целью осуществления отмывания денег и фактическое отмывание средств.
В ходе обысков и арестов были изъяты многочисленные материальные доказательства общей оценочной стоимостью около 17 миллионов бат, в том числе:
1) наличные около 1 млн бат; 2) наличные в иностранной валюте — 18 000 йен; 3) 18 банковских книжек; 4) 10 мобильных устройств; 5) 5 автомобилей; 6) 9 документов на земельные участки; 7) 1 837 финансовых документов; 8) 18 коллекционных фигурок (Bearbrick); 9) 37 электронных карт; 10) 44 брендовые сумки; 11) 30 предметов религиозного/амулетного характера; 12) 74 ювелирных изделия; 13) 64 монеты, похожие на золотые; 14) 45 прочих документов, связанных с делом.
Следствие поясняет, что обыски проходили на основании постановления суда по месту жительства в районе Бангбон в Бангкоке — это жилище одного из ранее задержанных по делу (фигурант №13 по другому ордеру), который уже задержан и привлечён к ответственности. При обысках сотрудники изъяли электронные устройства и следы переписок, связанные с финансовыми транзакциями и управлением букмекерскими сайтами (SBOBET, FIFA). В переписках использовался аккаунт LINE с названием «888». Также обнаружены банковские счета, принадлежавшие одной из задержанных (Нантатчапон — фигурант №4), по которым проходят переводы, связанные с сайтом ставок; через эти счета, по данным следствия, проводились переводы и снятия, направленные на сокрытие следов денежных потоков.
В мобильных устройствах обнаружены данные об аккаунтах и доступах агентской системы («агенты» или «брокеры») онлайн‑букмекеров, что, по предварительным доказательствам, указывает на роль одного из фигурантов (Танапат) как организатора игр и получателя прибыли в качестве представителя сайтов SBOBET, UFABET и LSM99.
Дальнейшая проверка транзакций показала, что средства от группы аккаунтов, связанных с сетью SBOBET, переводились на ряд получателей, которых полиция считает причастными к получению выгоды и соучастию в преступлениях. На основании этих результатов следствие подало дополнительные жалобы и уголовные заявления по тем же составам преступлений: организация незаконных азартных игр через электронные средства, сговор в целях отмывания денег и фактическое отмывание средств. В деле остаются и другие подозреваемые, которые пока скрываются от следствия.
Параллельно продолжается расширенное расследование для выявления всех участников преступной группы и привлечения их к ответственности. Изъятое имущество будет передано в распоряжение Управления по борьбе с отмыванием денег (ПРОК — соответствующий орган) для дальнейших процедур в рамках их полномочий, поскольку по характеру действий значительная часть изъятых активов представляет собой имущество, полученное в результате преступлений, подпадающих под законодательство об отмывании денег.