Полиция провинции Накхонратчасима задержала организованную группу, занимавшуюся покупкой так называемых «лошадиных» банковских счетов для использования в схемах телефонного мошенничества. В операции, оглашённой 23 сентября в 15:00, приняли участие начальник полиции провинции, руководитель городского отделения и следственная группа. В числе задержанных — 33‑летняя Пратсаниеяпонг Пангсантиа (по кличке Ламёнг или Бью), жительница района Пхонгкранг, которая выступала как руководитель местной ячейки, закупавшей счета для злоумышленников.
По данным следствия, главари преступной сети — граждане Китая — долгое время базировались в Камбодже и вели оттуда телефонные мошенничества, обманывая граждан Таиланда более десяти лет. После усиления давления на границе группа перебралась на территорию Таиланда и продолжила свою деятельность, нанимая или покупая банковские счета у местных жителей для приёма похищенных средств.
Во время составления протокола подозреваемая пыталась подкупить полицейских на 100 000 бат за освобождение. После этого следственная группа провела дополнительные мероприятия и задержала ещё шесть соучастников — одну женщину и пятерых мужчин: Тэпрат Пулхо (45), Танатхан Конгсванг (19), Чаннаронг Саксуттикул (25), Тагун Вилай (29), Танапхат Тонгбай и Бнапоп Типсавад (36) — последнего идентифицировали как того, кто продавал банковские счета.
При обысках обнаружены и изъяты наркотики: более 200 таблеток метамфетамина и два пакета кристаллического наркотика (айс). Всем задержанным предъявлены обвинения в соответствии с законом.
Как пояснил полковник Пайрод Кхунмун, расследование началось 14 сентября и показало устойчивую схему: злоумышленники за 3 000–4 000 бат приобретают у местных жителей «лошадиные» банковские счета, контролируют их владельцев и требуют снимать наличные в банкоматах торговых центров и других людных местах. До тех пор, пока счет не арестован, членов банды удерживают в арендованных номерах или гостиницах и эксплуатируют их для обналичивания средств, после чего переводят деньги «боссу» — главарю китайского происхождения, который действует в окрестностях Накхонратчасимы.
По оценкам следствия, такие группы могли обналичивать до 400–500 тысяч бат в день. Многие продавцы счетов не осознают, что это преступление: продажа и передача карт третьим лицам, а также обналичивание для мошенников подпадают под нормы о борьбе с киберпреступностью и наказуемы по закону.
Полиция показала кадры с камер видеонаблюдения, где видно предполагаемого китайского руководителя у банкомата в одном из крупных торговых центров провинции в тот момент, когда владелец счёта снимал деньги. При попытке задержания тот сумел скрыться; полиция продолжает его искать и просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщать в городское отделение полиции Накхонратчасимы.
Расследование продолжается — правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению полной сети соучастников и восстановлению каналов вывода похищенных средств.
