Киберполиция разъяснила процедуру подачи заявления на снятие ареста с банковского счёта для граждан, оказавшихся жертвами схем отмывания денег, и пообещала как можно быстрее решать такие обращения, одновременно предупреждая о наказании для тех, кто пытается выдать себя за пострадавшего.
22 сентября 2025 года в Главном управлении по расследованию преступлений в сфере технологий (บช.สอท.) в Мьюнгтхонгтхани, провинция Нонтхабури, начальник управления генерал-майор Трайронг Пивпан сообщил о ходе проверок и процедуре разблокировки счетов людей, не причастных к деятельности «лошадиного» счета. По его словам, колл-центры мошенников постоянно меняют схемы обмана и способы вывода похищенных средств, в том числе вовлекая ничего не подозревающих граждан: их счета используются для приёма преступных переводов и последующей пересылки средств дальше.
Главнокомандующий полиции Пол Тхитарат Панпэтшэр отметил, что он понимает, как страдают добросовестные граждане, чьи личные или торговые счета могли быть использованы преступниками без их ведома. Он распорядился, чтобы все полицейские участки принимали жалобы о незаконном аресте счёта от людей, уверенных, что они не имеют отношения к преступлению, и передавали собранные данные в Центр PCT или систему TPO в полицейской онлайн-системе. Эту систему ведёт киберполиция, которая затем координирует передачу информации в Центр AOC Министерства цифровой экономики и общества (DES) для дальнейшей проверки банками и разблокировки тех счетов, где подтвердится отсутствие причастности к преступлению.
Заместитель начальника подразделения, подполковник полиции Конгкритса Киттитирапонг, пояснил порядок приёма обращений от граждан: сообщить о проблеме можно по телефону 1599, через офицера полиции на месте или лично в любом районном участке. Для начала нужна базовая информация: имя, фамилия, номер банковского счёта, название банка, номер телефона и причина заявления о снятии ареста. Полицейские проводят первичную проверку причин блокировки и, если счёт признан «лошадиным», заявитель должен лично явиться к следователю для подтверждения личности. В случаях, когда блокировка — мера самого банка и причина пока неизвестна, киберполиция направляет запрос в AOC/ศปอท. для передачи банку на проверку и последующего информирования заявителя. Если станет ясно, что человек — невиновная жертва, разблокировка будет рассмотрена в приоритетном порядке. При этом те, кто пытается маскироваться под жертву с целью снять арест чужого счета, будут привлекаться к ответственности немедленно.
Сроки снятия ареста зависят от статуса счёта. «Чёрные» лошади — лица, указанные Банком Таиланда как высокорисковые — требуют строгой проверки личности и последующей передачи дела в Комиссию по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) для исключения из списка; скорость снятия ареста зависит от полноты и убедительности представленных доказательств. В случае «тёмно-серых» лошадей, где есть пострадавшие и признаётся факт противоправных действий, пострадавшему рекомендуют как можно быстрее явиться к следователю для подтверждения личности и дачи показаний. Далее процедура идёт по стандартным каналам и сроки варьируются в зависимости от того, насколько оперативно потерпевший встречается со следователем.
Генерал-майор Трайронг подчеркнул, что обмен данными между ведомствами производится в режиме реального времени через электронные каналы: после поступления информации сразу направляется проверка и первичная фильтрация для оценки возможности разблокировки. Однако процесс затягивается в тех случаях, где есть уголовное производство — тогда требуется личное опросное интервью у следователя, проверка документов и других доказательств; при достаточных доказательствах вины никаких санкций к заявителю применяться не будет.