Департамент развития предпринимательства (DBD) сообщил о результатах работы новой онлайн-системы проверки адресов юридических лиц на сайте www.dbd.go.th. Суть инициативы — дать гражданам простой инструмент, чтобы убедиться, не используется ли их адрес для регистрации компаний без их ведома и согласия. Если адрес действительно использовался мошенниками, заявитель может обратиться в Департамент или в окружное торговое управление для проверки и преследования злоумышленников по закону.
С 10 февраля по 18 сентября 2025 года (прим. переводчика даты по тексту) через сайт было выполнено 28 232 проверочных запроса, и подано 58 официальных обращений на проверку юридических лиц. По итогам проверок 44 компании оказались «без реального офиса» по указанному в регистрации адресу. В таких случаях Департамент делает пометку в регистрационных документах: «юридическое лицо не имеет головного офиса по адресу, указанному в регистрации», чтобы потенциальные контрагенты могли видеть предупреждение при проверке компании. Также в отношении обнаруженных нарушителей начаты процедуры привлечения к ответственности.
Если вы обнаружили, что ваш дом или помещение использовались для регистрации компании без вашего согласия, вы можете подать заявление о проверке. Заявителем должен выступать собственник дома, владелец права собственности или арендодатель помещения. К заявлению необходимо приложить копии и документы, подтверждающие право собственности или владение: копию домовой книги (ทะเบียนบ้าน) для владельца дома, копию титула на землю для владельца права собственности, копию удостоверения личности, договор аренды и документ о расторжении аренды (если есть), карту с указанием местоположения, контактные данные лица, подающего заявление, и иные подтверждающие материалы при наличии. Документы отправляются в виде вложений на электронную почту [email protected] или в окружные офисы торговли по месту расположения имущества.
Проверка через сайт выполняется так: зайдите на www.dbd.go.th → «Проверить местоположение головного офиса юридического лица» → введите полный адрес и нажмите «Поиск». Если по введённому адресу зарегистрирована компания, система выдаст базовую информацию: регистрационный номер, название компании и указанный адрес. В случае, если компания фактически не находится по указанному в регистрации адресу, Департамент пометит такое юридическое лицо в реестре и добавит соответствующую запись в регистрационные документы и систему DBD Datawarehouse+, чтобы предостеречь граждан и инициировать меры правового преследования.
Эта онлайн-проверка — одна из срочных мер по противодействию схемам с «мнимыми» компаниями и номинальными учредителями. Параллельно Департамент завершил разработку системы анализа и отслеживания подозрительного поведения юридических лиц (IBAS), предназначенной для выявления потенциальных номиналов и мошеннических схем. В настоящий момент система проходит тестирование для обеспечения более стабильной и надёжной работы перед полноценным запуском.
