Офис по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём (ППОНГ) провёл операции по изъятию и аресту имущества, связанного с наркотиками, мошенничеством, онлайн-азартными играми и контрабандой. Всего изъято или арестовано 2 720 объектов в 103 делах на общую сумму свыше 1,601 миллиарда бат.
12 сентября 2025 года помощник секретаря и пресс‑секретарь ППОНГ Виттая Нититхам объявил результаты заседания Комитета по транзакциям №10/2568, которое прошло 11 сентября под председательством секретаря ППОНГ Тепсуба Буворчотидара. Комитет принял решения о мерах в отношении имущества, связанного с преступлениями по четырём направлениям: наркотики, мошенничество в отношении населения (включая обычные коммерческие мошенничества), электронные азартные игры и контрабанда. Ниже — основные итоги.
1) Аресты и наложение обеспечительных мер: в 70 делах арестовано и наложены обеспечительные меры на 1 957 объектов с причитающимися доходами — приблизительная стоимость около 1,373 млрд бат. Среди значимых дел:
1.1) Нарушения, связанные с наркотиками: арестовано более 41 объекта на сумму свыше 55 млн бат.
— Дело против господина Чамруна и соучастников по преступлениям, связанным с наркотиками: Комитет распорядился арестовать одно имущество (денежные средства на банковском счёте) на сумму примерно 18 млн бат (распоряжение Y.202/2568).
— Дело против господина Анкара и соучастников по преступлениям, связанным с наркотиками: распорядились арестовать 40 объектов (денежные средства на банковских счетах) на сумму примерно 37 млн бат (распоряжение Y.217/2568).
1.2) Мошенничества против населения и коммерческие мошенничества: арестовано свыше 367 объектов на сумму около 603 млн бат. Ключевые дела:
— Дело против госпожи Пимпада и соучастников — крупная схема колл‑центра, связанная с транснациональной преступной организацией. В ходе расследования выявлены транзакции, связанные с паном Пат Супапа (или MR. LY YONG PHAT) и другими. Ранее уже были применены меры на сумму более 6 млн бат (Y.33/2566 и Y.103/2566); на текущем заседании арестованы дополнительные 33 объекта (земля с постройками, банковские счета и др.) на сумму приблизительно 79 млн бат (распоряжение Y.196/2568).
— Дело против госпожи Апинья и соучастников — инвестиционная мошенническая схема с цифровыми активами (гибридный скам). Комитет распорядился арестовать ещё 7 объектов (наличные, транспорт, земельные участки) на сумму примерно 22 млн бат (Y.210/2568).
— Дело MR. ZHENG (господин Чжао) и соучастников — сеть колл‑центров, выдававших себя за государственные органы и полицию, с целью выманивания денег у потерпевших. Распорядились арестовать 54 объекта (транспортные средства, банковские счета и др.) на сумму около 38 млн бат (Y.224/2568).
— Дело компании The New Concept и соучастников — привлечение вкладов на покупку кондоминиумов без реального строительства; арестованы 9 объектов (земля и права по договорам аренды) на сумму примерно 213 млн бат (Y.226/2568).
— Дело P Miner Cryptocurrency и соучастников — заработок на ложных инвестициях; арестовано 264 объекта (транспорт, земля, банковские счета, цифровые активы) на сумму около 251 млн бат (Y.229/2568).
1.3) Организация азартных игр через электронные средства: арестовано более 248 объектов на сумму примерно 326 млн бат. Основные случаи:
— Группа, организовавшая азартные игры в интернете (дело против господина Сантифонга и соучастников): арестовано дополнительно 7 объектов (банковские счета и права по страховому договору) на сумму около 105 млн бат (Y.211/2568).
— Группа, связанная с господином Эккачитом и соучастниками: арестовано 129 объектов (наличные, транспорт, религиозные артефакты, банковские счета) на сумму около 37 млн бат (Y.223/2568).
— Дело военной полиции лейтенанта Наттсакдитхака и соучастников: арестовано 65 объектов (транспорт, квартиры, земля, банковские счета) на сумму приблизительно 111 млн бат (Y.230/2568).
— Дело господина Пан-Тавача (известного как Нот, «KongSalak Plus») и соучастников: расследование по организации онлайн‑азартных игр и легализации доходов от преступной деятельности. Комитет распорядился арестовать 47 объектов (наличные, транспорт, земля, банковские счета) на сумму примерно 73 млн бат (Y.257/2568).
1.4) Незаконный вывоз от пошлин (контрабанда): дело против господина Панна и соучастников (задержание продавцов электронных сигарет в провинции Нонтхабури). Арестовано 15 объектов (наличные, мобильные телефоны, земля) на сумму около 27 млн бат (Y.216/2568).
2) Направление дел в прокуратуру с ходатайством о конфискации в пользу государства: по 22 делам передано более 624 объектов на сумму приблизительно 207 млн бат. Большая часть — дела, связанные с онлайн‑азартными играми и мошенничеством. Среди заметных эпизодов:
— Дело господина ИйКеу и соучастников: преступления в сфере онлайн‑азартных игр и отмывания денег; прокуратуре направлены 25 объектов (золотые слитки, банковские счета и др.) на сумму около 49 млн бат (Y.136/2568).
— Дело группы, организующей онлайн‑игры (господин Питья и соучастники): ранее арестовано имущество на сумму более 189 млн бат; дополнительно направлено в прокуратуру 86 объектов (квартиры, банковские счета) на сумму около 26 млн бат (Y.7/2568 и Y.127/2568; Y.139/2568).
— Дело господина Бандита и соучастников: рекрутинг игроков через аккаунт LINE «ร้าน เปา เปา»; прокуратуре направлено 106 объектов (наличные, религиозные предметы, транспорт, банковские счета) на сумму примерно 12 млн бат (Y.148/2568).
— Дело госпожи Дённапха и соучастников: преступления в сфере мошенничества, онлайн‑азартных игр и отмывания денег; уже изъято имущество на сумму свыше 246 млн бат, дело рассматривается в гражданском суде; дополнительно направлено 16 объектов (наличные, банковские счета) на сумму около 20 млн бат (Y.254/2566; Y.94/2567; Y.250/2567; Y.156/2568).
— Дело господина Сомкиат и соучастников (кража в коммерческом масштабе): прокуратуре направлено 17 объектов (квартиры, земля, банковские счета) на сумму примерно 55 млн бат (Y.135/2568).
3) Возврат имущества потерпевшим (защита прав потерпевших): по 11 делам передано 139 объектов общей стоимостью около 21 млн бат. Речь идёт о делах, связанных с мошенничеством против населения и коммерческими мошенничествами. В одном из примеров рассмотрено изъятие денежных средств со счётов мошенников, которые использовались для обмана людей при регистрации на торговлю иностранной валютой; Комитет одобрил направление материалов в прокуратуру с просьбой вернуть активы пострадавшим.
Таким образом, ППОНГ продолжает активные меры по аресту, изъятию и юридическому оформлению имущества, полученного преступным путём, охватывая широкий спектр преступной деятельности: от наркотиков и контрабанды до сложных финансовых и интернет‑мошенничеств и организации онлайн‑азартных игр.
