Утром 16 августа в 09:30 в штабе по расследованию преступлений в сфере технологий (БЧ.СОТ) в Муэнгтонгтхани, провинция Нонтабури, состоялся брифинг руководства киберполиции, на котором были представлены результаты операции по задержанию группы, занимавшейся организацией «мулов» (оформленных на других лиц банковских счетов). В брифинге приняли участие начальник БЧ.СОТ. полк.тх. Трайронг Пивапан и другие высокопоставленные офицеры, которые сообщили подробности проведённой операции.
По данным полиции, расследование началось после получения информации о крупной группировке вьетнамского происхождения, систематически нанимающей тайцев для открытия банковских счетов, используемых для приёма преступных переводов. Организаторы через посредников находили «мулов», после чего деньги быстро снимались — либо через кассы банков, либо через банкоматы — и передавались вьетнамской группе. За сотрудничество владельцам «мулов» (и посредникам) платили от 3 000 до 5 000 бат за раз.
Следуя полученным данным, оперативники установили, что несколько вьетнамцев договорились с тайским посредником о встрече с владельцами «мулов» в фудкортe на цокольном этаже (уровень G) известного торгового центра в районе Ладпрао в Бангкоке. Полк.тх. Тинконг Рангмат, п/пор. Суватчай Сритхонсук и другие сотрудники спланировали операцию по захвату группы на месте.
Они обнаружили людей, среди которых были и вьетнамцы, и тайцы — предполагаемые владельцы «мулов». Компания направилась от фудкорта к банковской кассе и банкомату в том же торговом центре, где один из владельцев счёта снимал деньги, а рядом его прикрывали вьетнамцы, чтобы не допустить сокрытия средств. После снятия наличных деньги передавались представителю вьетнамской группы, который их собирал.
Когда полиция заявила о себе и приступила к обыску, один из вьетнамцев, выполнявший роль сборщика наличных, бросился бежать по направлению к выходу из торгового центра. Погоня была быстрой — беглеца удалось догнать и задержать. Им оказался 33-летний гражданин Вьетнама Нгуен Чван Тунг; в его сумке обнаружили 400 000 бат наличными. Эта сумма была изъята как вещественное доказательство. Кроме него, на месте были задержаны ещё девять человек, причастных к сети.
Среди задержанных названы: Нгуен Минь Джрунг, 34 года (Вьетнам); Нгуен Вьет Ань, 24 года (Вьетнам); Нгуен Ван Луан, 29 лет (Вьетнам); Хуанг Тхи Ханьт, 26 лет; Нгуен Нгок Тук, 33 года (Вьетнам); а также тайские граждане — Пхонвини Санси, 38 лет (провинция Рой‑Эт), Сиванан Бунма, 28 лет (провинция Самутпракан), Паварис Путтанавонг, 37 лет (провинция Сакон Nакхон) и Чердчай Когкринг, 41 год (провинция Супханбури). Всех доставили в штаб БЧ.СОТ для дачи показаний.
По предварительным результатам допросов полиция считает, что Нгуен Нгок Тук был руководителем банды: он организовывал действия, отдавал приказы и координировал работу тайских и вьетнамских посредников, а также группу сопровождения, которая следила за тем, чтобы владельцы «мулов» беспрепятственно снимали деньги. Руководитель и некоторые вьетнамские посредники свободно общались на тайском языке, что облегчало координацию.
Проверка финансовых потоков показала, что на изъятые «муловские» счета поступали переводы от граждан Таиланда, обманутых инвестиционными схемами (в частности при «торговле золотом»). Хуанг Тхи Ханьт фигурирует как лицо, принимающее тайские баты и меняющее их на донги Вьетнама: она получала наличные в Таиланде, а затем переводила эквивалентную сумму донгов на счёт вьетнамском банке, принадлежащий лицам вьетнаме, причастным к преступной сети.
По словам полк.тх. Трайронга, по делу выявлено более 30–40 учётных записей/кейс‑ID пострадавших, и расследование продолжается — есть предположение, что часть участников ещё скрывается. Сейчас мошенники вновь используют схему «мулов‑на‑один‑день», когда счёт меняется часто, чтобы затруднить отслеживание. Они размещают объявления о наборе «мулов» как среди частных лиц, так и среди юрлиц в открытых и закрытых группах в соцсетях, а также через старые криминальные сети колл‑центров.
Полиция предупреждает, что тайцы, которые соглашаются предоставлять свои банковские счета посторонним за вознаграждение, рискуют — если правоохранители установят причастность счёта к преступной деятельности, таких людей будут привлекать к ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе.
Шестеро граждан Вьетнама обвиняются по статье о «участии в составе организованного сообщества с скрытой методикой и целью совершения преступления» — аналогично обвинениям в создании банды и организации преступной деятельности. Четверым тайцам — в том числе Пхонвини и Паварису — предъявлены обвинения как посредникам, которые вербовали и рекламировали продажу/аренду банковских счётов и электронных кошельков для совершения преступлений в сфере технологий и иной преступной деятельности. Ещё двум тайцам — Сиванан и Чердчаю — предъявлены обвинения как владельцам «мулов», которые позволяли использовать свои банковские счета и номера мобильных телефонов, зная или предполагая, что те будут использованы для преступлений в сфере технологий или других уголовных проступков.
