Касикорнбанк предупреждает: мошенники заставляют переводить все деньги со счёта
Касикорнбанк предупредил клиентов о новой волне мошенничеств и дал простые правила, как не попасться. Банк призывает: не верьте, не бойтесь,…
1 неделя ago
финансовая безопасность
Правительство предупреждает о трех онлайн-мошенничествах при инвестировании в золото
Заместитель пресс‑секретаря правительства Лалида Персиваттана заявила, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке, повлиявшего на волатильность цен на золото, возрос…
2 месяца ago
Что такое e-Savings и какие преимущества даёт счет Bangkok Bank
«Счёт сберегательного вклада e‑Savings» — что это и в чём его преимущества? Как отличается от обычного банковского счёта, кто может…
3 месяца ago
Таиланд вводит правила внесения лиц и компаний в список для пресечения схем с «банками‑мулами»
Центр по оперативным действиям по предотвращению и пресечению технологических преступлений (ศปอท.) установил критерии для внесения в реестр «лиц и юридических…
3 месяца ago
Ассоциация ювелиров призвала временно приостановить сделки с золотом из‑за удара по Ирану
Ассоциация торговцев золотом рекомендовала временно приостановить операции с золотыми слитками после обострения конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США…
3 месяца ago
Таиланд официально определил список ПЭП для борьбы с коррупцией и отмыванием денег
Офис по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) разъяснил содержание недавно опубликованного официального приказа о «лицах с политическим статусом» (PEP). В…
6 месяцев ago
В Таиланде расширили определение «политически значимого лица» — без срока
4 декабря 2025 года в Официальном вестнике опубликовано постановление Офиса по предотвращению и пресечению отмывания денег (Anti-Money Laundering Office), в…
6 месяцев ago