Таиланд официально определил список ПЭП для борьбы с коррупцией и отмыванием денег
Офис по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) разъяснил содержание недавно опубликованного официального приказа о «лицах с политическим статусом» (PEP). В…
1 месяц ago
финансовая безопасность
В Таиланде расширили определение «политически значимого лица» — без срока
4 декабря 2025 года в Официальном вестнике опубликовано постановление Офиса по предотвращению и пресечению отмывания денег (Anti-Money Laundering Office), в…
2 месяца ago