Сутдаратн: «тёмный капитал» и скаммеры захватывают тайскую политику — нужно срочно пресечь
2 ноября 2025 года лидер партии Thai Sang Thai, госпожа Сутдаратн Кеуарапанья, в своём личном посте в Facebook обратила внимание…
6 месяцев ago
отмывание денег
Сингапур арестовал активы на S$150 млн по делу отмывания денег, связанному с Prince Group (Камбоджа)
Полиция Сингапура провела крупную операцию и изъяла имущество и вынесла запреты на распоряжение рядом активов на общую сумму более 150…
6 месяцев ago
Депутат Ракчанок раскрыла схему отмывания денег через сайты лотерей
Депутат Ракчанок Срино̄к выступила в парламенте с резкой критикой и обвинила разного рода организованные группы в массовом отмывании денег через…
6 месяцев ago
Анутин, Тхамманас, Нару̀мол и Ворапак не явились в комитет по делу скаммеров
Председатель парламентской комиссии по государственной безопасности Рангсимант Ром заявил, что приглашённые на заседание лица не явились для дачи пояснений по…
6 месяцев ago
Наттапон в Сингапуре: предложил спецгруппу для борьбы со скамерами и отмыванием денег
Наттапон Рынгпаньяути недавно посетил Сингапур, где провёл переговоры с местными службами безопасности, ответственными за расследование и пресечение киберпреступлений, в том…
6 месяцев ago
Глава полиции не простит: у задержанного замкомандира Донамуэн выявлены «лошадиные» счета — дело будет доведено до конца
28 октября 2025 года генерал-лейтенант Чайтпочан Суваннарак, начальник Штаба кадров и заместитель пресс-секретаря Королевской полиции Таиланда, сообщил, что начальник полиции…
6 месяцев ago
Др. Канет: «серые» капиталы — бомба замедленного действия для тайской экономики
28 октября 2025 года д-р Канет Ванпайчит, руководитель экономической команды партии Thai Move Forward, заявил, что «серые» капиталы превратились в…
6 месяцев ago
Замначальника дознания участка Дон-Муан задержан по делу колл-центра — отстранён от службы
В 11:30 28 октября 2568 г. в Штаб-квартире столичной полиции (БЧ.Н.) полковник Сиам Буансом, начальник столичной полиции, и генерал-майор Киаттикул…
6 месяцев ago
Задержан чемпион муай-тай, владелец крупного игорного сайта с оборотом 100 млн в год
В киберполиции сообщили о крупной операции против онлайн‑азартных игр: сотрудники Бюро расследований киберпреступлений (БЧ.СОТ) в Меданг Тани провели задержание участников…
6 месяцев ago
Премьер подписал назначение трёх подкомитетов по борьбе со скамерством
28 октября 2025 года: Премьер-министр Анутин Чанвирукул подписал документы о создании трёх подкомитетов по борьбе с преступлениями в сфере технологий,…
6 месяцев ago
Пичаи призывает Анутин ускорить конфискацию имущества скаммеров для поддержки экспорта и инвестиций
28 октября 2025 года бывший министр торговли Пичаи Нарипхапанхун заявил, что правительство должно активнее бороться с организованными группами мошенников и…
6 месяцев ago
Анутин срочно отозвал тайское гражданство у Лион Пад — подозревают связь со скамом и колл‑центром
24 октября 2025 года премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвирукул подписал постановление Министерства внутренних дел об отзыве тайского гражданства…
6 месяцев ago
ППОНГ: у Бена Смита не обнаружено уголовных дел по отмыванию денег
Срочно: Офис по предотвращению и пресечению отмывания денег (ППОНГ) обнародовал результаты проверки — в их базе данных не обнаружено сведений…
6 месяцев ago
Премьер ведёт войну со скамом: создаётся совет по борьбе с онлайн-преступлениями
15 октября 2025 года премьер-министр Анутин Чанвирукул подписал приказ кабинета министров №341/2568 о создании Комитета по предотвращению и пресечению преступлений…
6 месяцев ago
Минфин США отрезал Huione Group от финансовой системы — обвиняют в централизации отмывания денег
Министерство финансов США объявило о выводе кхмерской группы компаний Huione Group из американской финансовой системы, обвинив её в служении центром…
6 месяцев ago
Задержана транснациональная банда: американцы перевели более $2 млн на тайские «мулы»
Киберполиция Таиланда разоблачили транснациональную преступную группировку, обманывавшую граждан США и переводившую похищенные средства на «мулы»-счета в Таиланде. По данным правоохранителей,…
6 месяцев ago
Задержаны двое членов банды инвест-мошенников: снимали с «псевдо-страницы» более 10 млн฿ в день
Полиция по борьбе с компьютерными преступлениями объявила о задержании двух членов преступной группы, занимавшейся инвест‑мошенничеством через поддельную страницу в Facebook.…
6 месяцев ago
Полиция раскрыла нелегальную крипто‑фирму: отмывали деньги колл‑центров на 1 млрд/мес
В 10:00 10 октября 2025 года в штабе подразделения по расследованию компьютерной преступности (БЧ.СОТ) в Муанг-Тхонг-Тхани, провинция Нонтхабури, руководители подразделения…
6 месяцев ago
Ром обвинил «тёмные» капиталы в захвате страны и призвал Анутина не молчать
10 октября 2025 года Рангсиман Ром, заместитель председателя партии «Народ» и глава парламентской комиссии по безопасности и приграничным вопросам, представил…
6 месяцев ago
Полиция раскрыла сеть SBOBET: 4 арестованных, изъяли активов на 17 млн, оборот ~45 млн в год
Центральное следственное бюро (CIB), подразделение по борьбе с преступностью, провело операцию «Расширение результатов по сети онлайн‑азартных игр SBOBET — фаза…
7 месяцев ago
Киберполиция объяснила, как снять арест с банковского счёта и предупредила о наказании за самозванство
Киберполиция разъяснила процедуру подачи заявления на снятие ареста с банковского счёта для граждан, оказавшихся жертвами схем отмывания денег, и пообещала…
7 месяцев ago