отмывание денег

Биография депутата Чоннапата: ППР приписала ему связи с отмыванием — арестованы активы на 159 млн бат

Открываем биографию Чоннапата Наксао. Чоннапат Наксао (ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว), по прозвищу Крит, родился 8 сентября 1989 года и сейчас ему 36…

Депутат Ром: Камбоджа ставит мины, чтобы отвлечь внимание — 4 меры против отмывания

Депутат Рангсимант Ром (รังสิมันต์ โรม), включённый в партийный список Народной партии, в посте на Facebook выразил соболезнования в связи с…

Эксперты призывают жестко применять власть против скаммеров

Бывшие представители силовых структур Таиланда в эфире программы Newsroom на канале Thairath News призывают использовать полномочия государства для реального подавления…

ДСИ объяснил порядок расследования связей политиков с сетью игровых сайтов на 2,5 млрд бат

ДСИ изложил, как будет идти расследование в деле о предполагаемой причастности политика к сети онлайн‑азартных платформ на сумму более 2,5…

Раскрыта схема «серого капитала»: от нулевых инвестиций до преступлений скамеров

В эфире Newsroom Special Ep.2 дискуссия развернулась вокруг феномена так называемого «серого капитала». Полковник в отставке Понгсакор Ротчомпу, бывший председатель…

Киберполиция накрыла сеть «hrbx856» — оборот более 1,2 млрд бат

5 ноября 2025 года киберполиция под руководством начальника подразделения С. Прембутра провела серию обысков в рамках дела о деятельности крупной…

Гонконг арестовал активы на HK$2,75 млрд, связанные с Prince Group

Власти Гонконга во вторник, 4 ноября, объявили о блокировке активов на сумму 2,75 миллиарда гонконгских долларов (примерно 11,5 миллиарда батов),…

Задержаны 3 тайки, участвовавшие в нигерийской «романтической» афере на 6,2 млрд бат

3 ноября 2025 года подразделение по борьбе с организованной преступностью задержало троих гражданок Таиланда, подозреваемых в участии в крупной транснациональной…

Анутин: четыре ведомства подпишут MOU против скаммеров — арестовано активов свыше 20 млрд бат

3 ноября премьер-министр Анутин Чанвирукул после визита в Управление по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) рассказал о целях и результатах…

Сутдаратн: «тёмный капитал» и скаммеры захватывают тайскую политику — нужно срочно пресечь

2 ноября 2025 года лидер партии Thai Sang Thai, госпожа Сутдаратн Кеуарапанья, в своём личном посте в Facebook обратила внимание…

Сингапур арестовал активы на S$150 млн по делу отмывания денег, связанному с Prince Group (Камбоджа)

Полиция Сингапура провела крупную операцию и изъяла имущество и вынесла запреты на распоряжение рядом активов на общую сумму более 150…

Депутат Ракчанок раскрыла схему отмывания денег через сайты лотерей

Депутат Ракчанок Срино̄к выступила в парламенте с резкой критикой и обвинила разного рода организованные группы в массовом отмывании денег через…

Анутин, Тхамманас, Нару̀мол и Ворапак не явились в комитет по делу скаммеров

Председатель парламентской комиссии по государственной безопасности Рангсимант Ром заявил, что приглашённые на заседание лица не явились для дачи пояснений по…

Наттапон в Сингапуре: предложил спецгруппу для борьбы со скамерами и отмыванием денег

Наттапон Рынгпаньяути недавно посетил Сингапур, где провёл переговоры с местными службами безопасности, ответственными за расследование и пресечение киберпреступлений, в том…

Глава полиции не простит: у задержанного замкомандира Донамуэн выявлены «лошадиные» счета — дело будет доведено до конца

28 октября 2025 года генерал-лейтенант Чайтпочан Суваннарак, начальник Штаба кадров и заместитель пресс-секретаря Королевской полиции Таиланда, сообщил, что начальник полиции…

Др. Канет: «серые» капиталы — бомба замедленного действия для тайской экономики

28 октября 2025 года д-р Канет Ванпайчит, руководитель экономической команды партии Thai Move Forward, заявил, что «серые» капиталы превратились в…

Замначальника дознания участка Дон-Муан задержан по делу колл-центра — отстранён от службы

В 11:30 28 октября 2568 г. в Штаб-квартире столичной полиции (БЧ.Н.) полковник Сиам Буансом, начальник столичной полиции, и генерал-майор Киаттикул…

Задержан чемпион муай-тай, владелец крупного игорного сайта с оборотом 100 млн в год

В киберполиции сообщили о крупной операции против онлайн‑азартных игр: сотрудники Бюро расследований киберпреступлений (БЧ.СОТ) в Меданг Тани провели задержание участников…

Премьер подписал назначение трёх подкомитетов по борьбе со скамерством

28 октября 2025 года: Премьер-министр Анутин Чанвирукул подписал документы о создании трёх подкомитетов по борьбе с преступлениями в сфере технологий,…

Пичаи призывает Анутин ускорить конфискацию имущества скаммеров для поддержки экспорта и инвестиций

28 октября 2025 года бывший министр торговли Пичаи Нарипхапанхун заявил, что правительство должно активнее бороться с организованными группами мошенников и…

Анутин срочно отозвал тайское гражданство у Лион Пад — подозревают связь со скамом и колл‑центром

24 октября 2025 года премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвирукул подписал постановление Министерства внутренних дел об отзыве тайского гражданства…