отмывание денег

Корн призывает премьера ускорить дело об отмывании свыше 10 млрд бат до 2 марта

26 февраля 2026 года Корн Чатикаванич, заместитель председателя Демократической партии, выступил с требованием ускорить расследование и судебное преследование по делу…

Суд вернул 74 млн бат адвокату Тама и его жене — «Дже Ой» не беспокоится

Адвокат сообщил, что «Дже Ой» не беспокоится после того, как гражданский суд отклонил иск о возврате имущества и постановил вернуть…

Гражданский суд обязал вернуть 71 млн бат адвокату Туму и его жене

Гражданский суд огласил решение — отклонить иск и вернуть имущество на сумму 71  млн бат адвокату Ситтре Биябанкерд (известному как…

Рангсиман Ром не боится суда по иску Бена Смита на 100 млн бат о клевете

Рангсиман Ром продолжает бороться в деле, в котором Бен Смит подал на него в суд с иском о клевете и…

Рангсиман Ром в суде по делу о клевете на Бена Смита — считает, что общество всё понимает

Рангсиман Ром предстал в суде по делу о клевете, поданном Беном Смитом, по обвинению в том, что в парламенте он…

Разгромлена сеть онлайн‑казино betmazon.net с лавкой‑прикрытием и оборотом 120 млн бат

Киберполиция провела операцию по разгромлению сети онлайн‑ставок на сайте «betmazon.net», в результате которой был арестован один администратор и изъят мобильный…

Депутат и начальник отделения переносят допрос по делу о связях с букмекерскими сайтами

«Депутат Сс. Бол и начальник отделения» перенесли явку для дачи показаний и ознакомления с обвинениями в отделение киберполиции на 4–5…

АМЛО направило в прокуратуру 4 дела для конфискации активов на 13,074 млрд бат

Управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (АМЛО) передало четыре крупные уголовно-процессуальные материалы в Отдел специальных дел прокуратуры для…

Управление по отмыванию активов требует конфискации 13,07 млрд бат у сети мошенников

Управление по борьбе с отмыванием активов (ปปง.) решило направить в прокуратуру ходатайства с требованием, чтобы суд вынес постановления о конфискации…

Демпартия призывает ППА ускорить арест активов скаммеров и «серых» капиталов

Демократическая партия выступила с заявлением, требуя от Управления по борьбе с отмыванием денег (ППА) и Комиссии по ценным бумагам и…

Рангсимант требует проверки денег на покупку частного самолёта экс‑министра

Депутат Рангсимант Ром раскрыл подозрительные детали вокруг покупки частного самолёта стоимостью миллионы бат и призвал провести расследование источников финансирования. 7…

Иммиграционная полиция Таиланда задерживает международных преступников и сеть трафика людей

Иммиграционная служба Таиланда (Сตม.) провела пресс‑конференцию с отчётом о результатах крупной операции по пресечению преступной деятельности иностранцев на территории Таиланда.…

Пхумчай отвергает казино и борется со скаммерами и «теневыми» финансами

«Чайчатонг Чидчоп» подтвердил: партия Пхумчай не поддерживает казино и борется со скаммерами и «серым» капиталом, это не политический вопрос, а…

Полиция накрыла сайт Dg888.wowspeed через магазин‑фронт, изъяли 3,895,860 бат

30 января полиция киберпреступлений провела рейд и ликвидировала деятельность сайта азартных игр “dg888.wowspeed”, прикрывавшегося магазином по продаже автомобильных аккумуляторов в…

Комиссия по выборам просит Банк Таиланда предоставить данные о подозрительных снятиях

Комиссия по выборам (ECT) приняла решение запросить у Банка Таиланда (Bank of Thailand) сведения о переводах и операциях по выдаче…

Полиция ужесточает обвинения для «карт‑мулов» колл‑центров — риск свыше 100 лет

Помощник начальника полиции Полковник Джирапоп Пуридет (บิ๊กก้อง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช) сообщил, что Центр по борьбе с онлайн‑мошенничеством (ACSC), совместно с прокуратурой,…

Киберполиция выдаёт ордер на местного политика «Сдж. Нэй» за отмывку

Киберполиция провела операцию под названием «ล้างเล้าไก่ทลายทุนเถื่อน» (букв. «чистка курятников — разгром нелегального капитала») с целью раскрытия сети интернет‑ставок в северо‑восточном…

Полиция накрыла Ufanance11: сестра экс‑владельца сайта уехала за границу

Киберполиция провела операцию по раскрытию веб‑сайта азартных игр "Ufanance11", связанного с семьёй бывшей крупной владелицы игорного бизнеса по прозвищу "Минни".…

Подозреваемый Тантай и двое админов пока не сдались ДСИ; интересовались залогом

Департамент специальных расследований (ДСИ) сообщил, что Тантай (แทนไท) и два администратора пока не выходили на связь и не явились для…

Бизнесмен Тантай Наронгкул пишет в Instagram, что жизнь — одни уголовные дела

«Тантай Наронгкул» пока не появился. В последний раз он отреагировал в Instagram, написав, что его жизнь крутится лишь вокруг уголовных…

ДСИ проводит обыски по делу пиратских сайтов — 7 обвиняемых, бизнесмен не явился

В 15:30 26 января 2026 года в Департаменте расследований специальных дел (ДСИ) прошла пресс-конференция, где главные должностные лица рассказали о…