отмывание денег

Анутин приказывает пресечь транснациональную преступность — связи не спасут

Премьер-министр однозначно заявил о бескомпромиссной борьбе с транснациональной преступностью и схемами с номинальными владельцами, приводя в пример дело о массовых…

Проверяют иностранные лунги в Ратчабури и Самутсонгкрам — предлагают наказать номиналов и спасти рынок кокосов

Департамент развития предпринимательства при Министерстве торговли совместно с Инспекцией омбудсмена выехали в провинции Самутсонгкрам и Ратчабури для проверки деятельности лунгов…

DSI обнаружило в Сураттхани крупный нефтехранилище — подозрение на скупку топлива перед повышением цен

2 апреля 2026 года Департамент специальных расследований (DSI) вместе с сотрудниками следственной группы провинции Сураттхани готовятся войти и проверить крупное…

Срисуван требует проверки министров Сурия и Прасерт на нарушение этики

Лидер организации «Люблю страну, люблю родину» (นายศรีสุวรรณ จรรยา) направил в офис государственного омбудсмана просьбу переслать дело в Конституционный суд, чтобы…

Биография Пхра Тхаммачхо — основатель DMC и бывший настоятель Ват Тхаммакай

Открываем биографию "Луангпхо Тхаммачхо" — Пхра Аттихар Чайбул Суттипхон, бывшего настоятеля Ват Тхаммакай и основателя круглосуточной буддийской телестанции DMC, ставшей…

Министр юстиции: DSI выступает против залога депутата Чоннапхата — есть доказательства

Министр юстиции Руттапхон Наорават сообщил, что DSI выступает против предоставления залога депутату Чоннапхат Наксау, поскольку по делу обнаружены многочисленные доказательства,…

Депутата Чоннапатта задержали и отвезли в Рачада по обвинениям в азартных играх и отмывании

Сотрудники Департамента специальных расследований (DSI) доставили под стражу Чоннапатта Наксау, депутата от 4-го округа провинции Сонгкхла (партия Klaatham), и отвезли…

Депутат Чоннапат пришёл в DSI по вызову по делу о сайтах ставок и отмывании денег

Чоннапат Наксау пришёл по вызову в Главное следственное управление по особо важным делам (DSI) В 10:59 12 марта 2026 года…

Управление AMLO арестовало активы Чоннапатта на 12 млн бат и требует конфискации имущества экс-игумена на 60 млн

11 марта 2025 года Витая Нититхам, помощник секретаря и представитель Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO), огласил итоги заседания…

Корн требует от регуляторов объяснить продажу акций BCBG фондом CAI

«Корн» требует от Комиссии по ценным бумагам и Бюро по борьбе с отмыванием денег пояснений о том, как фонду CAI…

Депутат Корн требует от регуляторов ареста Бена Смита за отмывание денег

Заместитель председателя Демократической партии Корн Чатикаванич опубликовал в Facebook пост под заголовком «Расширение расследования по Ben Smith», в котором заявил,…

Депутат Чоннапат Наксау настаивает на соблюдении процесса после вызова

Депутат от Сонгкхлы Чоннапат Наксау (партия Kla Tham) подтвердил, что уважает работу всех служб и требует, чтобы все происходило в…

Депутат Сонгкхлы остаётся в провинции и не даёт комментариев после вызова властей

Депутат парламента Сонгкхлы от партии Klaatham Чоннапат Наксау подтвердил, что остаётся в провинции Сонгкхла, но пока не готов давать интервью,…

Премьер: обращение в Интерпол по «Бену Смиту» — задача полиции, конфискация активов не приостановлена

4 марта 2026 года премьер-министр Анутин Чанвиракул дал интервью в здании Управления по борьбе с отмыванием денег (ППОН) по поводу…

Корн призывает премьера ускорить дело об отмывании свыше 10 млрд бат до 2 марта

26 февраля 2026 года Корн Чатикаванич, заместитель председателя Демократической партии, выступил с требованием ускорить расследование и судебное преследование по делу…

Суд вернул 74 млн бат адвокату Тама и его жене — «Дже Ой» не беспокоится

Адвокат сообщил, что «Дже Ой» не беспокоится после того, как гражданский суд отклонил иск о возврате имущества и постановил вернуть…

Гражданский суд обязал вернуть 71 млн бат адвокату Туму и его жене

Гражданский суд огласил решение — отклонить иск и вернуть имущество на сумму 71  млн бат адвокату Ситтре Биябанкерд (известному как…

Рангсиман Ром не боится суда по иску Бена Смита на 100 млн бат о клевете

Рангсиман Ром продолжает бороться в деле, в котором Бен Смит подал на него в суд с иском о клевете и…

Рангсиман Ром в суде по делу о клевете на Бена Смита — считает, что общество всё понимает

Рангсиман Ром предстал в суде по делу о клевете, поданном Беном Смитом, по обвинению в том, что в парламенте он…

Разгромлена сеть онлайн‑казино betmazon.net с лавкой‑прикрытием и оборотом 120 млн бат

Киберполиция провела операцию по разгромлению сети онлайн‑ставок на сайте «betmazon.net», в результате которой был арестован один администратор и изъят мобильный…

Депутат и начальник отделения переносят допрос по делу о связях с букмекерскими сайтами

«Депутат Сс. Бол и начальник отделения» перенесли явку для дачи показаний и ознакомления с обвинениями в отделение киберполиции на 4–5…