отмывание денег

Премьер-министр вводит три меры против отмывания через золото и крипто

Премьер-министр Анутин Чанвиракул (อนุทิน จารุวิรักษ์) распорядился ужесточить меры по борьбе с финансовыми преступлениями и сетями «серого капитала», приняв три ключевых…

Бывший приближённый «Биг Джок» просит меры по защите свидетеля

Раскрываем биографию Пётт.тх. Крит Париякет — бывшего близкого сотрудника «Биг Джока», которого многие в СМИ называли «папой дома». Те, кто…

Глава полиции: проверяют денежные потоки сети TKP — не менее 50 счетов

Глава Отдела по борьбе с наркотиками и отмыванием денег сообщил, что ведётся ускоренная и тщательная проверка денежных потоков сети "TKP".…

Кандидат в депутаты Бангкока по округу 33 объявлен в розыск

Открываем биографию Бунрит Реранроэн (บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์) — кандидата в члены Палаты представителей Таиланда по Бангкокскому избирательному округу 33 от Партии…

Кандидат в депутаты Бангкока Бунритт уходит из партии и вступает в правовой процесс

Бунритт (บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์), бывший кандидат в Палату представителей от Бангкока по округу 33 (Бангплат — Бангкок Ной), подал в отставку…

Кандидат от Партии народа отрицает связь с наркосетью и просит прощения

«Бунрит», кандидат в члены парламента от Партии народа, опроверг причастность к наркосети и заявления о получении ежемесячных выплат, извинился перед…

Партия Прачачон извиняется и меняет кандидата в Банг-Плат и Бангкок-Ной

Партия Прачачон выступила с официальным извинением перед населением и объявила о замене кандидата на выборах в округах Банг-Плат и Бангкок-Ной…

Арест кандидата от «Партии народа» по делу об отмывании 20 млрд бат

Полиция по борьбе с наркотиками провела серию обысков и задержаний по делу о масштабной сети по отмыванию денег, полученных от…

Киберполиция конфисковывает более 350 млн бат в деле сети «Prince Group»

В 14:30 26 декабря 2025 года на базе командования по расследованию преступлений в сфере технологий (Киберполиция) в Муанг Тонгтхани, провинция…

Партия демократов просит регулятор предупредить инвесторов о скамерах

Партия демократов призывает Комиссию по ценным бумагам и биржам (ก.ล.ต.) предупредить инвесторов о риске покупки акций у скамерских групп, которые…

DSI направляет в прокуратуру 8 обвиняемых по делу о подкупе в Сенате

Департамент расследований особых дел (DSI) завершил формирование уголовного дела по делу, обозначенному как особое дело №24/2568, — речь идёт о…

Трём «банковским» дали по 2 года 3 месяца; экс‑партнёрша Минни оправдана

Южный уголовный суд Бангкока вынес приговор по делу сети онлайн‑азартных игр, связанной с «Минни». 11 декабря суд огласил решение по…

Комиссия по борьбе с коррупцией проверяет связи чиновников и политиков со скам‑группой

В 14:30 11 декабря 2568 года представители Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ป.ป.ช.) посетили офис Комиссии по противодействию отмыванию…

Ром предлагает обратиться в МУС против Камбоджи и пресечь финансирование Хун Сена

Депутат Рангсиман Ром (รังสิมันต์ โรม), член Палаты представителей и председатель Комиссии по государственной безопасности, делам приграничных районов, национальной стратегии и…

Сударат поддерживает наступление ВС Таиланда против Камбоджи

Лидер партии «Тай Санг Тай» Сударат Кеюрапхан (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) в публикации на Facebook заявила о своей поддержке действий тайской армии…

Комитет по безопасности вызвал премьера и министров по делу скаммеров и MOU с Беном Смитом

Депутат-списочник от Партии народа Рангсиман Ром (รังสิมันต์ โรม) заявил, что парламентский комитет по безопасности провел очередное расследование и на завтра,…

Задержан ключевой участник отмывания — угроза для акций и недвижимости

Наконец премьер-министр Анутин Чанвиракул (อนุทิน ชาญวีรกูล) совместно с органами по борьбе с онлайн-гемблингом, скамерами и прочими «серыми» бизнесами объявил о…

Комитет по безопасности вызвал премьера и министра по делу скамеров

Председатель Комитета по государственной безопасности, делам приграничья, национальной стратегии и реформам парламента, депутат по партийным спискам Рангсиман Ром (รังสิมันต์ โรม),…

Пхрадор требует от ก.ล.ต. расследовать 26 млрд бат и ордера на арест Бена Смита

Пхрадор Паттантхабутр (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร), председатель Стратегического комитета по вопросам безопасности партии Thai Sang Thai, высказался по поводу серии фотографий, на…

DSI ликвидировало нелегальную биткоин‑ферму, связали с сетью «จีนเทา» — оборот >5 млрд

Департамент расследований специальных дел (DSI) провёл операцию по ликвидации нелегальных майнинговых ферм, связанных с сетью «จีนเทา» и транснациональными скам‑группами. Операция…

Лидер «Тай Санг Тай» требует расследовать потоки криминальных денег и выделить помощь пострадавшим от наводнений

3 декабря 2025 года лидер партии «Тай Санг Тай» — госпожа Судараттн Кеюрапхан (Sudarat Keyurapan) прокомментировала решение комитета по операциям…