отмывание денег

Задержаны двое членов банды инвест-мошенников: снимали с «псевдо-страницы» более 10 млн฿ в день

Полиция по борьбе с компьютерными преступлениями объявила о задержании двух членов преступной группы, занимавшейся инвест‑мошенничеством через поддельную страницу в Facebook.…

Полиция раскрыла нелегальную крипто‑фирму: отмывали деньги колл‑центров на 1 млрд/мес

В 10:00 10 октября 2025 года в штабе подразделения по расследованию компьютерной преступности (БЧ.СОТ) в Муанг-Тхонг-Тхани, провинция Нонтхабури, руководители подразделения…

Ром обвинил «тёмные» капиталы в захвате страны и призвал Анутина не молчать

10 октября 2025 года Рангсиман Ром, заместитель председателя партии «Народ» и глава парламентской комиссии по безопасности и приграничным вопросам, представил…

Полиция раскрыла сеть SBOBET: 4 арестованных, изъяли активов на 17 млн, оборот ~45 млн в год

Центральное следственное бюро (CIB), подразделение по борьбе с преступностью, провело операцию «Расширение результатов по сети онлайн‑азартных игр SBOBET — фаза…

Киберполиция объяснила, как снять арест с банковского счёта и предупредила о наказании за самозванство

Киберполиция разъяснила процедуру подачи заявления на снятие ареста с банковского счёта для граждан, оказавшихся жертвами схем отмывания денег, и пообещала…

Адвокаты о массовых «заморозках» счетов: можно ли подавать в суд?

В последние дни в соцсетях многие пользователи жалуются: их банковские счета оказались «арестованы» (заморожены) без объяснений — якобы из‑за подозрений…

ДСИ: расследование дела о подкупе и отмывании голосов сенаторов продолжается, 24 свидетеля из Бурирама молчат

7 сентября 2025 года группа следователей по особым делам (дело №24/2568), занимающаяся проверкой схем организованной преступности и отмывания денег, связанных…

Начальник полиции подтвердил: неравнодушны к делу — рейд по «легендарному» подпольному казино Дон Муэнг

Начальник полиции столичного округа №2, генерал-майор Джессада Суайсам, категорично заявил, что правоохранительные органы не остаются в стороне после недавней совместной…

«Биг Тау» расширяет дело: близкие настоятеля Алонгкота попадают под подозрение

По данным Следственного управления полиции (CIB), под командованием начальника управления полковника Джирапопа Пхуридэта, ранним утром 26 августа 2025 года была…

Под стражей: «Доктор Би» доставлен в антимафиозное управление, молчит перед СМИ

26 августа Центральное следственное бюро (CIB) под руководством начальника พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช провело ряд обысков и задержаний по делу, связанному с…

Полиция арестовала настоятеля Ват Пра Бат Нампу и «доктора Би», доставили в Бангкок

Около 02:02 ночи 26 августа полицейские из отдела по борьбе с преступностью сообщили о задержании старшего монаха из храма Ват…

Киберполиция поймала супругов‑«нажимателей» банкоматов, связанные с кол‑центром

В полдень 22 августа в командном центре по расследованию преступлений в сфере технологий (БЧ.СОТ) в Меегонг Тхани (провинция Нонтхабури) представители…

Выдан ордер на арест лидера камбоджийской банды и 20 сообщников по делу онлайн‑казино; связь с Хун Сеном пока не доказана

21 августа 2025 года начальник полиции Таиланда и руководитель Центра по борьбе с транснациональными колл‑центрами и торговлей людьми (IAC) генерал‑полиции…

Задержаны двое полицейских Подтхумтани, подозреваются в отмывании денег наркосети

Полиция по борьбе с наркопреступностью расширила расследование против организованной преступной группы и установила причастность двух сотрудников оперативного отдела полиции провинции…