борьба с отмыванием денег

Уполномоченный инициирует поправки против номинальных лунгов, чтобы защитить производителей кокоса

Уполномоченный по правам народа приступает к правке закона о номинальных лунгах для агропродукции и намерен сегодня днём обсудить с министром…

Таманат: не в курсе рейда DSI/AMLO в доме депутата Чоннапатта — это личное, не повредит партии

Ранёх утром 6 марта 2026 года, в 11:55, в здании парламента заместитель премьер‑министра и министр сельского хозяйства Р.อ. Тамманат Пхромпхаа,…

Народная партия запускает Data Bureau для борьбы с «серым» капиталом

Наттапон Руангпаньявут объявил о создании Data Bureau для борьбы с отмыванием денег, организуемым сетями теневого капитала-скэммеров. По его словам, это…

Демпартия Таиланда призывает мир объединиться против «скаммеров»

3 декабря 2025 года заместитель председателя Демократической партии Таиланда Исра Сунтрават (อิสรา สุนทรวัฒน์) выступил с заявлением, в котором призвал общество…

ЦБ Таиланда ужесточает контроль подозрительных транзакций — проверят обменники и торговлю золотом

Банк Таиланда (ธปท.) готов усилить процедуры отслеживания и проверки «нежелательных» финансовых операций, чтобы предотвратить и оперативно реагировать на проблемы, связанные…

Экнити поручил проверить «серые» денежные потоки — цель увидеть результат к декабрю

29 октября 2025 года вице-премьер и министр финансов Экнити Нититапрапас заявил, что возглавляемый им подкомитет приступил к масштабной проверке «серых»…