борьба с мошенничеством

ДБД предупреждает о мошенниках: 44 компании не существуют по заявленным адресам

Департамент развития предпринимательства (DBD) сообщил о результатах работы новой онлайн-системы проверки адресов юридических лиц на сайте www.dbd.go.th. Суть инициативы —…

Задержан подозреваемый, снявший у 71‑летнего пенсионера 1 млн из счёта с более 10 млн

Сотрудники банка заметили подозрительное поведение и задержали мужчину, который сопровождал 71‑летнего пенсионера и пытался снять наличные — миллион бат —…

Женщина заявила, что её заставили открыть 8 «мулов» в Камбодже и перевести миллионы

33‑летняя женщина обратилась в полицию города Лой, чтобы зафиксировать заявление о мошенничестве: по её словам, её обманом вывезли в Камбоджу…

Минторг подключает AI для борьбы с «подставными аккаунтами» при регистрации компаний

Министерство торговли выразило готовность активно сотрудничать в борьбе с мошенничеством, в частности с явлением, известным сейчас как «บัญชีม้า» — подставные…

Минцифры: временная приостановка переводов — не арест счетов, их разблокируют при доказательствах

14 сентября проф. Висит Виситсоророт, и.о. секретаря Министерства цифровой экономики и общества (Минцифры), провёл совещание с представителями Банка Таиланда, финансовых…

83‑летняя пенсионерка перевела мошенникам почти 4,95 млн — полицейские пытались помешать

15 сентября 2025 года центр One Stop Service — AOC 1441, подразделение Министерства цифровой экономики и общества Таиланда по борьбе…

Тантакун и ТонО повели пострадавших в полицию с требованием пересмотреть аресты банковских счетов

15 сентября у здания Главного управления полиции представители гражданских групп — господин Тантакун Джиттисара, глава клуба «Мир и справедливость», и…

В Срисакете торговцы продолжают принимать скан‑платежи, несмотря на риск блокировки счетов

15 сентября 2025 года в провинции Срисакет корреспондент передаёт: государственные органы активизировали работу по пресечению деятельности сети скаммеров, вынуждая банки…

Мошенники в автосервисе: воруют каталитические нейтрализаторы и продают их

Владельцам автомобилей следует проявлять осторожность: выявлены случаи, когда недобросовестные автосервисы или мошенники незаметно срезали с машин клиентов каталитические нейтрализаторы (так…

ЦБ проведёт срочные переговоры о корректировке практики ареста банковских счетов

Банк Таиланда (ธปท.) назначил встречу с коммерческими банками и Центром операций по противодействию и пресечению киберпреступности (ศปอท.) на завтра, 14…

Управление по отмыванию денег арестовало активы в 103 делах на 1,6 млрд бат

Офис по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём (ППОНГ) провёл операции по изъятию и аресту имущества, связанного с наркотиками,…

Таиланд и Камбоджа договорились убрать тяжёлое вооружение и разминировать границу за месяц

Заместитель министра обороны Таиланда генерал Наттапон Накпани́ч сообщил о результатах специального заседания Комитета по общим делам границы Таиланд–Камбоджа (GBC), прошедшего…