банки‑мулы

• Новости
• Политика

Таиланд открыл DOPA N.I.C.E. Center для борьбы с мул‑счетами и номиналами

Правительство усиливает контроль за регистрацией населения, чтобы пресечь использование регистрационных данных для преступлений. Созданный Департаментом административного управления центр координации против…

• Новости
• Финансы

Таиланд вводит правила внесения лиц и компаний в список для пресечения схем с «банками‑мулами»

Центр по оперативным действиям по предотвращению и пресечению технологических преступлений (ศปอท.) установил критерии для внесения в реестр «лиц и юридических…