Полиция второго региона задержала 8 человек, включая троих граждан Китая, во время обыска квартиры в кондоминиуме в центре Паттайи. Следствие считает, что задержанные связаны с тайско-китайской сетью онлайн-мошенников, причинившей ущерб более чем на 100 млн бат по всей стране.
Операцию распорядился провести генерал-майор полиции Киатьсак Сратхонгой, командующий следственным подразделением полиции второго региона. Полиция получила сведения, что тайцы и граждане Китая организовали транснациональную сеть, которая обманывала людей через интернет.
Обыск провели сотрудники центра по борьбе с онлайн-мошенничеством следственного подразделения второго региона. Они действовали по ордеру суда провинции Паттайя и под руководством старших офицеров полиции.
Задержаны пятеро тайцев и трое граждан Китая. Полицейские изъяли 22 банковские книжки, 35 банковских карт, 28 SIM-карт, 19 мобильных телефонов, 3 ноутбука и 2,71 г метамфетамина.
Расширенное расследование выявило связь группы с несколькими делами о мошенничестве в разных частях страны. Общий ущерб превысил 100 млн бат. По версии полиции, участники сети покупали и продавали банковские счета и карты, в том числе между тайцами и иностранцами, чтобы получать переводы и перемещать деньги, предположительно полученные незаконным путём.
Следователи также выясняют, переводили ли мошенники деньги в цифровые активы, чтобы скрыть их происхождение и затруднить отслеживание. Среди упомянутых платформ и кошельков — Binance, Bitkub, Maxbit и imToken. Расследование продолжается, полиция проверяет возможные связи с другими людьми.
Восьмерым задержанным предъявили первоначальные обвинения в совместной организации открытия банковских счетов или предоставлении счетов для совершения преступлений, а также в хранении и употреблении метамфетамина. Их передали следователям полиции Паттайи для дальнейших разбирательств.
Полиция второго региона заявила, что продолжит выявлять сообщников и пресекать деятельность онлайн-преступных сетей. Ранее в Паттайе уже задерживали участников схем с подставными счетами. В октябре полиция арестовала четверых подозреваемых по делу о мошенничестве с выдачей себя за представителей PEA — государственной электросетевой компании.