Департамент развития предпринимательства опубликовал данные: 36 277 юридических лиц с участием иностранцев владеют землёй в Таиланде. Эти данные поступили от Земельного департамента и сейчас служба проводит проверку, чтобы выяснить, не используются ли компании с тайскими номинальными владельцами для незаконного приобретения земли.
(Таблица распределения и детали)
По информации департамента, всего было зафиксировано 144 706 случаев владения недвижимостью юридическими лицами. После сверки с реестром учреждений выяснилось, что 125 662 из них зарегистрированы в Департаменте развития предпринимательства, из которых 123 542 — с участием тайских и/или иностранных акционеров.
Эти данные можно разделить на 100% тайские компании — 87 265 юрлиц, и на 36 277 юрлиц с участием иностранного капитала. Последняя группа стала приоритетом для глубоких проверок — власти хотят понять, используются ли в ней тайские номинальные акционеры (номини) для прикрытия фактического владения иностранцами.
Скопление в 16 провинциях
Детальный разбор 36 277 юрлиц показал, что 35 154 из них владеют участками в 16 стратегически важных провинциях. Их можно разделить на две большие группы:
— Группа Бангкока и пригородов (6 провинций): Бангкок, Нонтхабури, Самутпракан, Пхатумтхани, Самутсакхон и Накхонпатом.
— Группа ключевых туристических провинций (10 провинций): Чонбури, Сураттхани, Пхукет, Районг, Чиангмай, Чианграй, Прачуапкхирикан, Краби, Пханг-Нга и Мэ-Хонг Сон. Остальные 1 123 юрлица распределены по прочим провинциям страны.
Выявление групп риска «номини захват земли»
Глава департамента пояснил, что 36 277 юрлиц с иностранным участием можно разделить на две категории:
1) Иностранные доли не превышают 49% — 31 516 юрлиц. Из них 30 633 — частные компании (Ltd.), 737 — публичные компании и 146 — товарищества. Это «высокорисковая» группа: такие компании часто работают в туристических провинциях и фиксируется покупка кондоминиумов, что повышает риск использования номини.
2) Иностранные доли от 49% и выше — 4 761 юрлицо (4 709 частных компаний, 41 публичная, 11 товариществ). Эта группа в основном действует легально: такие предприятия получили право владения через поощрения BOI или индустриальные парки и чаще расположены в проектах EEC, например в Чонбури и Районге.
Аналитика по числу участков и площади
В группе с долей иностранцев до 49% из 31 516 юрлиц: 20 537 компаний владеют одним участком, 8 068 — 2–5 участков, 1 511 — 6–10 участков, и 1 400 — 11 и более участков. По площади: 21 106 компаний держат не более 1 рай (рай — единица площади), 2 250 — от >1 до 2 рай, 2 490 — от >2 до 5 рай, 1 505 — от >5 до 10 рай и 3 865 — более 10 рай.
В группе с долей иностранцев свыше 49% из 4 761 юрлиц: 2 244 — 1 участок, 1 906 — 2–5 участков, 378 — 6–10, 233 — 11 и более. По площади: 467 — не более 1 рай, 154 — >1–2 рай, 499 — >2–5 рай, 783 — >5–10 рай и 2 858 — более 10 рай. При этом общая площадь, удерживаемая иностранцами в обеих группах, пока не суммирована.
Проверки кондоминиумов и уязвимые места закона
Помимо земли, департамент ждёт дополнительные данные от Земельного департамента для проверки владения кондоминиумами юридическими лицами с иностранным капиталом. По закону иностранцы могут владеть не более 49% площади кондоминиума, остальное (51%) должно принадлежать тайцам.
На практике выявлены лазейки: иностранцы регистрируют юрлица и используют тайских номиналов, чтобы скупить оставшиеся 51% единиц в кондоминиумах, а затем сдавать их в аренду или перепродавать с целью спекуляции. Департамент планирует усиленные рейды и проверки таких схем.
Жёсткие санкции: продажа и тюрьма
Руководитель департамента напомнил о мерах наказания: если будет установлено незаконное владение землёй иностранцами, Земельный департамент применит закон и принудительно выставит участок на продажу в течение 180 дней, чтобы вернуть деньги иностранцу, чьи права были нарушены.
В бизнес-плоскости при выявлении использования номини Департамент развития предпринимательства возбудит дела по Закону о предпринимательской деятельности иностранцев. Санкции включают лишение свободы до 3 лет, штраф от 100 000 до 1 000 000 бат или и то, и другое — те же меры, что и за незаконную предпринимательскую деятельность иностранцев без разрешения.