Заместитель начальника полиции и руководство спецподразделений провели операцию «Разгром сети номиналов иностранцев — фаза 6», в ходе которой штурмом взяли несколько незаконных пул‑вилл в районе Хуахин провинции Прачуапкхирихан. По итогам проверки следователи обнаружили 33 компании, подозреваемые в том, что они формально владели землей и недвижимостью от имени иностранных граждан, причём суммарная стоимость выявленных объектов превышает 300 млн бат.
Операция началась 10 августа 2026 года по указанию замглавы полиции Самрана Нуанма. В неё вошли подразделения под командованием генерал‑полковника Нопсилпа Пулсавата, руководство полиции 7-го региона, чиновники земельного департамента и департамента по развитию бизнеса — всего более 200 человек. По делу выданы ордера на арест 45 иностранных граждан, направлены повестки 39 тайцам, проведено 15 обысков. По действующим ордерам задержаны 13 подозреваемых: 3 гражданина Великобритании, 1 из Италии, 4 из Китая, 1 из Франции, 1 из Нидерландов, 1 из Австрии, 1 с Филиппин и 1 гражданин США.
Целевым объектом проверки стал жилой проект с отдельными домами и современными пул‑виллами в подрайоне Таптаи, Хуахин. Цена одной виллы, по оценкам следствия, составляет примерно от 10 до 20 млн бат. В ходе глубокой проверки установлено, что минимум 6 юридических лиц оформлены таким образом, чтобы тайские номинальные акционеры формально держали пакеты акций вместо иностранцев: в фазе 1 проекта выявлены 4 таких компании, в фазе 2 — ещё 2.
Допросы иностранных подозреваемых показали, что они хотели владеть недвижимостью в Таиланде и получили совет от юридических и бухгалтерских фирм зарегистрировать компании для официального оформления собственности. Они полагали, что таким образом приобретают недвижимость легально. Тайцы, чьи имена числились акционерами, признались, что лишь формально владели акциями: они не платили за акции, не управляли компаниями, не видели финансовых документов и не имели доступа к доказательствам собственности. Следователи считают, что схема использовалась, чтобы скрыть реальных владельцев недвижимости.
Полиция изъяла у участников дела регистрационные документы компаний, бухгалтерские книги, компьютеры, мобильные телефоны и электронные данные для последующего анализа финансовых потоков и выявления связей внутри страны и за рубежом.
Ранее спецоперация по борьбе с номинальными схемами уже проходила в пяти фазах и охватывала ключевые туристические провинции: Сураттхани, Панган, Пхукет, Краби и Чонбури. Тогда проверили 233 земельных участка и строения общей площадью более 160 рай (приблизительно) с оценочной стоимостью около 2,539 млрд бат. По прошлым материалам суд выдал 133 ордера на арест и вынес приговоры по 20 делам.
Национальная полиция заявила о намерении продолжать расширять расследование и пресекать деятельность номинальных сетей и иностранных групп, ведущих незаконный бизнес в туристических зонах страны. Также будут проверены возможные связи с государственными служащими, которые могли способствовать или покрывать противоправные схемы. Граждане, обладающие информацией о подобных нарушениях, просят сообщать в местный полицейский участок или по круглосуточному номеру горячей линии Национальной полиции 1599.