Полиция Таиланда усилила борьбу с сетью подставных банковских счетов и онлайн‑азартом после обнаружения, что преступники по‑прежнему используют такие счета как основной механизм отмывания денег. По данным Нацполиции, только за период чемпионата мира по футболу было блокировано и закрыто 4,576 веб‑сайтов ставок.
22 июля 2026 года заместитель комиссара полиции генерал Танна Чувонг, который одновременно руководит Центром по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий при Нацполиции, сообщил о результатах 10‑го заседания этого центра. В встрече приняли участие руководители и представители профильных подразделений со всей страны как в зале операций Нацполиции, так и по видеосвязи.
Анализ интернет‑преступлений за июль 2026 года показал, что мошенничество при покупке товаров и услуг остаётся наиболее распространённым и наносит наибольший ущерб. Также сохраняются случаи мошенничества с выдачей себя за других лиц. Переводы через банковские счета остаются основным каналом: на них приходится 65,4% дел и ущерба. Это подтверждает, что преступники всё ещё опираются на «банковские мулы» в коммерческих банках для отмывания и перемещения средств, поэтому правоохранителям нужно активнее выявлять и ликвидировать такие сети.
Генерал Танна поблагодарил полицию провинции 2 за расследование и задержание людей, которые помогали открывать банковские счета для китайских подозреваемых — счета затем использовались как «банковские мулы» в схемах call‑центров. По его словам, это стало серьезным ударом по корням международных посредников и сотрудникам финансовых учреждений, участвовавших в схеме. Вынесенные в этом деле приговоры станут прецедентом для дальнейшей борьбы с техно‑преступностью и отмыванием денег.
Статистика по задержаниям незаконных платформ и ставок с 1 октября 2025 года по 19 июля 2026 года: выявлено 1,441 дело по онлайн‑ставкам, 787 дел в отношении нелегальных онлайн‑платформ и 3,106 дел, связанных с торговлей огнестрельным оружием; всего задержано 3,131 человек. Конфисковано 4,088 единиц огнестрельного оружия, 242,808 патронов, 162 взрывных устройства и 877 других предметов улик.
В период с 6 июня по 19 июля 2026 года, охватывающий чемпионат мира по футболу, были блокированы 4,576 сайтов ставок; задержаны 617 организаторов‑букмекеров и 8,181 игрок. Оборот по этим операциям оценивается в 20,463 млрд бат. Кроме того, в июле 2026 года выявлено 137 сайтов с оборотом свыше 10 млн бат — задержано 325 подозреваемых; общий оборот по этим сайтам составил 10,750 млрд бат. За этот период заблокировано 557,924 URL‑адреса.
Нацполиция совместно с Банком Таиланда работает над разрывом финансовых цепочек нелегальных ставок и планирует создать «Центр по борьбе с онлайн‑азартом AOGC» с внедрением интеллектуальных систем обнаружения подозрительных операций. Генерал Танна поручил активизировать аресты и блокировки сайтов, а также пресекать продажу и рекламу незаконного оружия через онлайн‑платформы.
Кроме того, помимо закрытия сайтов, полиция начнёт расследовать и привлекать к ответственности инфлюенсеров и публичных лиц, которые рекламируют или продвигают азартные игры, а также их клиентов‑заказчиков, поскольку у таких лиц большой охват аудитории и они влияют на вовлечение людей в азарт.
Дальнейшие действия будут включать углублённые проверки банковских операций, расширение блокировок ссылок и координацию с международными и финансовыми структурами для прекращения крупных денежных потоков, связанных с нелегальными азартными платформами.