Агентство Reuters в результате расследования установило, что бизнес-структуры влиятельного кхмерского миллионера сдавали в аренду здания в той же зоне, где находится казино «Ройал Хилл» в городе Орсэмед на границе Камбоджи и Таиланда. Аренду взяли граждане Китая по контракту, при этом ежемесячная ставка достигала 200 000 долларов США — сумма, многократно превышающая рыночные расценки для тихого приграничного города.
Ключевым доказательством Reuters стал договор аренды от марта 2024 года между аффилированной компанией Lim Heng Group и одним китайским арендатором. По тексту соглашения три здания на территории «Ройал Хилл» были переданы в пользование арендаторам за указанную высокую плату. Для сравнения, в центре Пномпеня аналогичные коммерческие площади сдаются примерно за $25 000 в месяц.
После столкновений на границе в декабре, когда Таиланд проводил военные операции в этом районе, корреспонденты Reuters смогли осмотреть помещения. Внутри зданий, окружённых колючей проволокой, обнаружили декорации, имитирующие «отделения полиции» и «офисы банков» нескольких стран — очевидно используемые в видеозвонках для обмана жертв по всему миру. Это подтверждает показания полицейского руководства Таиланда, в том числе помощника главного комиссара полиции генерал-майора Татчаи Питанилабутра, который заявил, что мафиозные группировки из Китая использовали объект как базу кибермошенников.
Владелец группы компаний, известный как д-р Лим Хенг, считается одним из самых заметных бизнесменов Камбоджи с сильными политическими связями и титулом, близким к дворянскому. Он регулярно присутствует на публичных мероприятиях с генералами и делал крупные пожертвования в пользу армии Камбоджи.
Хотя ранее камбоджийские власти заявляли о намерении бороться с колл-центрами и даже передавали ряду подозреваемых китайских владельцев казино в руки китайских властей, по местному случаю «Ройал Хилл» правительство настаивает, что это лишь отель, несмотря на распространённые по миру фотографии поддельных «полицейских участков» внутри комплекса.
Юристы и правозащитники в Пномпене указывают: по камбоджийскому законодательству собственник или арендодатель может нести уголовную ответственность, если выяснится, что он знал о преступном использовании своей недвижимости и не предпринял действий для пресечения. По их данным, Lim Heng Group уже получала предупреждения о торговле людьми в этом комплексе в 2024 году и даже пыталась через суд заставить местные СМИ замолчать, добиваясь иска против изданий, сообщавших о задержании иностранцев в казино.
Независимые правозащитные организации и адвокаты в Пномпене отмечают, что прокуратура может возбудить дело против владельцев земли, если следствие докажет их причастность или осведомлённость о мошеннической деятельности на арендуемых объектах.
По данным Госдепартамента США, схема кибермошенничества в Камбодже остаётся широко распространённой, во многом из-за финансовой выгоды, которую извлекают элитные и влиятельные круги. Комплекс «Ройал Хилл» называют одной из крупнейших сетей такого рода в Юго‑Восточной Азии: по оценкам, на территории площадью более 500 рай (около 200 гектаров) могли удерживаться и эксплуатироваться до 3 000 человек.
Одна из жертв, тайская женщина под псевдонимом Порпен, рассказала, что в 2022 году её заманили на работу через объявление в Facebook о вакансии «администратор сайта». По прибытии её заперли в кампусе, заставляли круглосуточно звонить и выдавать себя за сотрудников полиции, чтобы обманывать жертв. По её словам, на территории постоянно патрулировали охранники с дубинками, а тех, кто не выполнял план по звонкам, жестоко наказывали.
Министр высокого ранга, отвечающий в Камбодже за борьбу с онлайн‑преступностью, Чай Синрит, заявил, что правительство расследует деятельность мошеннической сети вокруг «Ройал Хилл» и готово сотрудничать с международными партнёрами. При этом он призвал Таиланд вернуть контроль над занятым участком, чтобы камбоджийская сторона могла продолжить осмотр и расследование.
В настоящее время таиландские военные контролируют участок для сбора доказательств. Старший министр Камбоджи по делам борьбы с мошенничеством Чай Синариф сообщил, что Пномпень ускоряет расследование фактов вокруг «Ройал Хилл» и настаивает на передаче территории для расширения следственных действий.