ДСИ принял дело Forex в качестве специального расследования по статье о компьютерных правонарушениях. По данным пресс-службы, следователи зарегистрировали дело о несанкционированной торговле валютой и уже допрашивают пострадавших, приняли жалобы и изучают все изъятые доказательства: банковские выписки, мобильные телефоны, компьютеры, криптоактивы типа Bitcoin и USDT, а также документы, описывающие структуру работы инвестиционной сети.
24 июня 2026 года следователи сообщили, что 22 июня было подано представление директору ДСИ с ходатайством признать дело специальным расследованием в соответствии с законом о специальных расследованиях 2004 года. В документе указывалось, что в действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений по ряду статей: постановление о мошенничестве при взятии займов 1984 года, закон о ценных бумагах 1992 года, закон о фьючерсных договорах 2003 года, а также закон о компьютерных правонарушениях 2007 года и статья 343 Уголовного кодекса (мошенничество в отношении населения). Директор ДСИ Юттхана Пхредам подписал постановление о принятии дела как особого по статье о компьютерных преступлениях и поручил расширить проверку на другие возможные правонарушения.
Причина, по которой дело сначала приняли именно по статье о компьютерных преступлениях, — массовое вовлечение людей через Интернет: в сети размещались приглашения и рекомендации инвестировать в торговлю иностранной валютой (Forex), что охватило большую аудиторию, однако фактически носило признаки мошенничества и привело к реальным потерям, не соответствующим обещанным доходам.
В числе упомянутых в расследовании фигур — Пхавабут Понгвитяпану (известный как Пом), депутат по партийным спискам от Народной партии, и Раттхапуми Токонгсап (Фильм). Следствие обнаружило финансовые связи и близкие отношения этих лиц с группой брокерских компаний, однако оба пока не связывались со следователями ДСИ и не давали объяснений. Также им не вручались повестки, поскольку следствие сосредоточено на допросе большого числа пострадавших.
Расследование призывает тех, кто пострадал от деятельности брокеров и рекомендателей (IB) или компаний по приему и переводам платежей, связанных с внебиржевым Forex-мошенничеством, срочно обратиться к следователям и предоставить информацию. В числе названных брокеров и сервисов, с которыми связывают жалобы потерпевших, — QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth, а также группы рекомендателей IB (например, «Аджаран Пи», «Коуч Джеймс», JP Global, «Акми») и две компании по переводу и приему платежей: Renny Corporation Co., Ltd. и Paysolution Co., Ltd. Следователи намерены собрать показания и документы для дальнейшего движения дела по всем выявленным направлениям.