19 июня 2026 года Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) провёл пресс‑брифинг по результатам операции против нелегальной сети инвестиционных мошенничеств с торговлей иностранной валютой (Forex) и пирамидных схем. Операцию возглавил директор DSI Яттхана Пхэрдам при участии представителей полицейского подразделения по расследованию преступлений в техсфере, института судебной медицины и Банка Таиланда. В ходе совместных рейдов сотрудники проверили 24 объекта в Бангкоке, Пхатумтхани, Самут Пракан и Самут Сакхон и изъяли большое количество улик и активов.
По словам DSI, расследование велось более 6 месяцев. Следователи проследили потоки средств от интернет‑мошенников и игровых сетей и обнаружили массовые нехарактерные транзакции, перемещённые на платформы Forex. Банк Таиланда уже предупреждал, что в стране нет лицензированных операторов Forex, поэтому такие платформы работают вне правового поля.
Раскрытая схема была структурирована по трём ролям: нелегальные брокерские платформы (часто регистрируемые офшорно), рекрутеры/«наставники» (они привлекают инвесторов, демонстрируют роскошный образ жизни и проводят платные курсы) и платёжные шлюзы — компании‑посредники, через которые «отмывались» средства и переводились в криптовалюту.
В начальный период инвесторам действительно позволяли выводить прибыль, чтобы завоевать доверие и привлечь больше вкладов. Однако затем платформа вводила задержки, ограничивала выводы или блокировала ордера, и вкладчики лишались доступа к своим деньгам.
В ходе обысков следователи получили судовые санкции на проверку 15 компаний и 9 частных домов. Были арестованы и заморожены 77 банковских счетов — 20 на юридических лиц и 57 на физических лиц. Также заблокированы связанные криптокошельки. Изъятые ценности указаны как: наличные 65 270 000 бат и иностранная валюта на сумму эквивалентную 600 000 бат; 5 люксовых автомобилей, 15 обычных автомобилей и 4 мотоцикла; ювелирные изделия — слитки и украшения общим весом 50 баат (тайская мера веса для золота), слитки серебра/металла весом 12 кг; 113 дорогих часов; более 40 брендовых сумок; компьютерная техника (55 компьютеров), 30 мобильных телефонов, 4 аппаратных криптокошелька (hardware wallet) и 3 огнестрельных оружия с боеприпасами.
Ключевой находкой стало отслеживание переводов от платёжных шлюзов на личные банковские счета знаменитостей. DSI заявила, что обнаружила 14 переводов на имя депутата по партийным спискам Пхаувута Пхонгвиттапхану (Phawut) — примерно по 2 млн бат за перевод, итого порядка 28 млн бат. Все перечисления, по данным следствия, были совершены в один день в июле 2024 года.
Также следователи обнаружили доказательную связь с актёром Ратчапуми (Фильм, Film) Тхокхонгсапом, который, по версии DSI, выступал консультантом и «двигателем» одной из компаний, связанной с брокерской сетью.
Однако DSI подчёркивает, что ни депутат, ни актёр пока не объявлены подозреваемыми. Следствие заявляет об отсутствии политического давления и приглашает всех, в ком усматривают причастность, предоставить доказательства и объяснения. В случае с депутатом Пхаувутом, который в настоящий момент находится в сессионный период парламента и обладает парламентской неприкосновенностью, следователи намерены вызвать его для дачи показаний после завершения сессии, если он не откажется от иммунитета и не явится добровольно раньше.
По данным DSI, более 500 пострадавших уже подали заявления непосредственно в департамент, а в онлайн‑систему полицейского техподразделения поступило свыше 60 жалоб. Оценка реального ущерба продолжается; следователи предупреждают, что общая сумма потерь может достигать нескольких миллиардов бат.
В завершение DSI выпустил предупреждение для населения: быть осторожнее с инвестициями в схемы с обещанием сверхвысокой доходности и платформами, работающими вне регулирования. Пострадавшим рекомендуется срочно собрать доказательства и связаться с Департаментом по делам технологий и информации DSI для включения в процесс идентификации пострадавших и распределения изъятых активов в соответствии с процедурой правосудия.