Департамент развития бизнеса (DBD) совместно с Национальной полицией проводит масштабную операцию по борьбе с мошенниками, которые покупают и продают названия компаний и используют их для открытия «банковских мулов» — корпоративных счетов, применяемых в мошеннических схемах.
По словам директора DBD Пунапонга Найнапакорна, ведомство отслеживало объявления в соцсетях, где активно предлагались для продажи «имена/названия партнёрств и компаний» и уже готовые банковские счета на юридические лица. Совместные рейды с полицией дали эффект: за первые пять месяцев года (январь—май 2026) число случаев использования юридических лиц как «банковских мулов» сократилось до 19, и ущерб для граждан и бизнеса заметно уменьшился по сравнению с предыдущим годом.
Данные Национальной полиции показывают: в 2025 году мошенники зарегистрировали и использовали юридические лица для открытия банковских счетов в 549 случаях. Чаще всего такие зарегистрированные на посторонние имена компании применяли в онлайн-мошенничестве, отмывании денег и для ухода от контроля государственных органов. Механизм включал подставную перерегистрацию записей о лице или компании, чтобы затем использовать их в незаконных финансовых операциях.
DBD предупреждает: согласие на то, чтобы кто‑то использовал ваше имя для регистрации партнёрства или компании, либо получение оплаты за номинальное участие (в качестве партнёра, управляющего, директора или акционера без реальной деятельности) несёт высокий риск. Такие лица могут быть привлечены к уголовной и гражданской ответственности как соучастники преступлений. Особенно опасно, если имя или компания затем используются для открытия «банковского мула» — вы рискуете оказаться замешанным в мошенничестве без собственного ведома.
Ведомство просит граждан не принимать предложения о продаже имени или о «подработке» в качестве номинала, тщательно проверять контрагентов и корпоративные данные перед началом бизнеса. Для самопроверки DBD рекомендует пользоваться системой DBD DataWarehouse+ на сайте www.dbd.go.th или мобильным приложением DBD e-Service. Подозрительные сообщения и сведения можно сообщать в DBD через сайт, Call Center 1570 или официальный аккаунт в Line: @DBD1570.