Департамент развития бизнеса (DBD) совместно с Иммиграционной службой и Департаментом по трудоустройству провёл выездные проверки в районе Хуай Кванг (улица Pracharat Bamphen) в поисках «номинальных» схем с участием иностранного капитала. Операция была направлена на выявление нарушений законов о ведении бизнеса иностранцами, трудового законодательства и иммиграционных правил.
По итогам первичного расследования сотрудники обнаружили три основных типа подозрительной деятельности.
Во‑первых, четыре зарегистрированные компании используют один и тот же юридический адрес. По документам одна из них — консалтинговая фирма, учредителями которой выступают тайцы и иностранцы, что вызывает подозрения в номинальном владении. Ещё две компании имеют одинаковый состав директоров и акционеров‑тайцев при уставном капитале 30 млн бат. Четвёртая фирма, занимающаяся строительными подрядными работами, формально полностью тайская по долям, но в совет директоров входит единственный иностранец; на месте не обнаружены фактические руководители, а представившиеся тайцы не смогли объяснить деятельность. Также установлено, что группа тайских акционеров числится директорами в компании, созданной в 2022 году, которая меняла название пять раз и не сдаёт отчётность за 2023–2025 годы. Иммиграционная служба и DBD продолжат проверку, чтобы установить, ведётся ли реальная хозяйственная деятельность.
Во‑вторых, выявлен супермаркет, в котором иностранные инвесторы владеют 60% акций. Магазин был закрыт во время проверки, при этом нет сведений о получении необходимых разрешений на ведение розничной торговли иностранцами. По оценке инспекторов, это может быть случай ведения бизнеса иностранцами без разрешения; материалы будут переданы полиции для дальнейшего расследования.
В‑третьих, в китайском ресторане, о котором ходили слухи, что он не принимает платежи в баht, проверка показала иное: заведением руководит иностранец, он привлёк тайских акционеров, а при анализе платёжной системы за последние пять дней обнаружен ежедневный оборот около 30,000 бат. При этом поступления шли на личный банковский счёт директора. DBD запросил у бизнеса дополнительные документы для углублённой проверки.
Кроме вопросов регистрации компаний, во время рейда обнаружили нарушения трудового и иммиграционного законодательства. Департамент по трудоустройству задержал иностранцев по обвинениям в работе без уведомления регистратора работодателей и в выполнении работ вне разрешённых прав; материалы переданы в полицию Хуай Кванга с последующим привлечением и работодателей к ответственности. Иммиграционная служба арестовала одного иностранца за незаконный въезд и ещё одного, который не зарегистрировал место проживания, — оба дела переданы в судебные органы.
(DBD подчеркнуло важность совместной проактивной работы с Иммиграционной службой и Департаментом по трудоустройству для защиты тайских предпринимателей и потребителей от неправомерных действий, а также для предотвращения ущерба экономике страны.)
Департамент готов содействовать иностранным инвесторам, работающим в Таиланде легально. Граждане, у которых есть информация о подобных нарушениях, могут сообщать через официальный сайт DBD:
«Мы продолжим обмен данными и расширение проверок; в случае подтверждения правонарушений будут приняты строгие меры», — резюмировал руководитель DBD.