Департамент специальных расследований (DSI) проследил и выявил так называемого «маскированного» оператора, занимавшегося накоплением топлива: для перевозок в марте задействовали 11 судов, и были обнаружены 24 рейса с отклонениями, которые могут свидетельствовать о затягивании доставки топлива на море в провинции Сураттхани. Имена компаний-владельцев 11 судов пока проверяются и расследование продолжается.
По решению Комитета по специальным делам (Борд ГКП) было единогласное решение принять уголовное дело, связанное с торговлей топливом в условиях, влияющих на рынок в результате конфликтов на Ближнем Востоке, если деяния совершались организованно, сложно или наносят серьёзный ущерб потребителям и промышленности. Дело касается действий по статьям, регулирующим торговлю топливом.
По состоянию на 11 апреля 2016 года следователи спецподразделения, расширив проверку, установили ключевые данные: обнаружено аномальное перемещение топлива объёмом около 60 млн литров во время морских перевозок у берегов провинции Сураттхани. Речь идёт о 24 рейсах, в которых корабли намеренно задерживали движение, меняли маршруты или не следовали обычным путям — поведение, сходное с тактикой затягивания продаж. Ранее Морской центр по защите национальных интересов (Сор.Чон) оценивает возможную пропажу топлива в размере примерно 57 млн литров; новая проверка даёт показатель около 60 млн литров.
Ранее, в марте, в расследовании фигурировало 20 рейсов, связанных с пропажей около 57 млн литров топлива у берегов Сураттхани. Однако после расширения временного интервала с 1 по 31 марта команда следователей выявила дополнительно ещё 4 рейса, доведя суммарное число до 24.
Таким образом, объём топлива, которое может быть причастно к противоправным действиям, оценивается в 60 млн литров. Это поведение квалифицируется как намеренное затягивание, задержка рейсов и отказ от продажи топлива с целью скрыть другую деятельность — точный объём утечек или пропаж внутри этих 60 млн литров должен установить Сор.Чон.
Следователи также установили причастность 11 судов — их нужно дополнительно идентифицировать и проверить. Число судов меньше числа рейсов, поскольку одно судно могло совершать по два рейса в месяц. Имена компаний-владельцев этих 11 судов находятся в стадии дополнительных проверок.
По предварительным данным, все 11 судов — тайской регистрации; их маршруты проходили в водах вокруг Бангкока, Лаем Чабанг, Си Рача, Мап Та Пут, а затем — в южные районы. Схема движения обычно была такова: приём топлива на нефтеперерабатывающих заводах и терминалах в Мап Та Пут (провинция Раяон), в районе Си Рача (провинция Чонбури) и в Бангкоке, затем доставка на нефтебазы в провинции Сураттхани.
Особое внимание следователей привлекло поведение судов в море: нормальное время плавания от Бангкока до Сураттхани составляет примерно 35–40 часов при отсутствии погодных или гидрологических ограничений. Однако в период примерно 20–25 марта, а особенно утром 26 марта в 05:00 (после ночи 25 марта), когда Правление фонда топлива (ГПН) решило снизить коэффициент компенсации цен на дизель и бензин, что привело к одновременному повышению розничных цен до 6 бат за литр, следователи отметили аномалии в количестве судов и рейсов, находившихся в море.
В этот период примерно 24 рейса (совершённые 11 судами) «дрейфовали» или искусственно продлевали время в море более чем на 24 часа — иногда свыше 48 или даже 72 часов. Учитывая, что типично одно судно перевозило в среднем 2–3 млн литров топлива, несоответствие между объёмами на отправлении и приёме по накладным требует тщательной проверки, чтобы установить, имело ли место незаконное переливание или утечка топлива во время рейса.
В рамках расследования следователи будут сопоставлять показатели транспортировки топлива на всех этапах: у отправителя, в пути и у получателя. Ключевым доказательством станут морские накладные, где фиксируется, где судно делало остановки или задержки, а также где пополнялось топливо. Соответствующие данные уже имеются у профильных органов: например, в случае внутреннего сообщения по провинции Удонтхани такие данные хранят Морской центр по защите национальных интересов и Морское управление; в случае маршрутов из Чиангмай в Бангкок — налоговая служба, Департамент энергетического бизнеса и местные нефтебазы. Все эти цифры будут сопоставлены для выявления несоответствий.
Ещё один обнаруженный признак аномальной активности — рост потребления электроэнергии у крупной нефтебазы в Сураттхани после объявления об изменении цен, особенно 26–27 марта. Аналогичный всплеск потребления электроэнергии зафиксирован и у компаний-терминалов и автозаправочных станций в провинциях Патумтхани, Раяон и Самутсакхон. Потребление электроэнергии коррелирует с операциями по перекачке и созданию давления в системах: каждая работающая колонка заправки требует электроэнергии, и при активных манипуляциях это отражается в счётчиках — перерасход электроэнергии по сравнению с обычным уровнем требует проверки и сверки с накладными на отгрузку.
По факту расследование под эгидой Национальной полиции под руководством заместителя начальника полиции พล.ต.อ. Самаран Нуанма и พล.ต.ท. Нопсилп Пулсават, совместно с DSI, региональными специальными подразделениями, Департаментом энергетического бизнеса и провинциальными торговыми службами, 8 апреля провело проверки мелких НПЗ и нефтебаз в трёх провинциях и запросило передать детализированные документы о передвижении и передачи топлива в распоряжение следственной группы. Поскольку поведение подпадает под критерии решения Комитета по специальным делам, в частности в отношении умышленного задерживания продажи, затягивания и накопления запасов, собранные первичные улики по энергопотреблению и транспортным документам требуют детальной экспертизы.
Следствие будет продолжать проверку для полного установления картины: точного объёма недостачи, каналов возможной утечки или незаконной сбыта и того, какие компании стоят за судами и операциями. В случае подтверждения намеренного вмешательства действия могут подпасть под положения Закона о ценах на товары и услуги 1999 года, статьи 25 (5), (12) в сочетании с статьями 30 и 31.
Расследование продолжается и требует времени для сопоставления всех данных и выработки окончательных правовых выводов.