Департамент делового развития (DBD) совместно с партнёрами провёл масштабные проверки в городе Паттайя провинции Чонбури, сосредоточившись на выявлении схем «номини» — когда иностранцы ведут бизнес через подставных тайских номинальных владельцев. Операция проводилась с 18 по 20 марта 2026 года и была направлена прежде всего на туристический сектор и рынок недвижимости, где чаще всего встречаются такие схемы.
Руководитель DBD Пунпонг Найнапакон сообщил, что проверка велась совместно с Управлением туризма, туристической полицией, Департаментом специальных расследований (DSI), иммиграционной службой и управлением торговли провинции Чонбури. Цель — найти случаи, когда иностранцы фактически управляют бизнесом в Таиланде, но формально владеют им через тайских номиналов, чтобы обойти положения Закона о деятельности иностранцев 1999 года.
В ходе рейда специалисты обследовали несколько бухгалтерских и юридических фирм, зарегистрированных по одному адресу, где на одного и того же тайского гражданина оформлено участие в долях более чем в 100 компаниях. Совокупные инвестиции по этим фирмам оцениваются не менее чем в 300 млн бат. По предварительной оценке, эти структуры используются для того, чтобы иностранцы могли вести запрещённые или требующие разрешения виды деятельности, скрывая реальных бенефициаров. DBD потребовало от причастных лиц немедленные объяснения и предупредило, что при подтверждении нарушений будет привлечено к ответственности в полном объёме.
Проверке также подверглись юридические лица, занимающиеся туристическим бизнесом. На четырёх из них были зафиксированы изменения в составе директоров, в результате чего доля лиц в руководстве перестала соответствовать требованиям пункта 17(1) Закона о туристическом бизнесе и гидах 2008 года с поправками. В связи с этим должностные лица вынесли приказы о немедленном аннулировании лицензий на деятельность и закрыли предприятия на месте. Названные компании: Alitia Tour Co. Ltd., Yor Indo-Thai Group Co. Ltd., Y J A C Co. Ltd. и The V-Act Co. Ltd.
В рамках отдельной проверки выявлены три фирмы, принадлежащие иностранцам, которые занимаются операциями с недвижимостью — видом деятельности, запрещённым для иностранцев без соответствующего разрешения. DBD продолжит собирать доказательства и проводить углублённые расследования; при подтверждении фактов нарушения будет применена жёсткая правовая ответственность.
В провинции Чонбури, по данным инспекции, насчитывается 146 случаев, где иностранные юридические лица ведут запрещённую деятельность. DBD подчёркивает, что борьба с «номини»-схемами необходима для защиты экономической структуры и интересов тайских предпринимателей.
Отдельно ведомство предупредило тайцев, которые помогают иностранцам обходить закон, что за содействие предусмотрена та же ответственность, что и для самих иностранцев: лишение свободы до 3 лет или штраф от 100,000 до 1,000,000 бат, либо и то и другое. При неисполнении судебных распоряжений возможны ежедневные штрафы в размере от 10,000 до 50,000 бат до устранения нарушения.