Полиция по борьбе с нарушениями прав потребителей (Подразделение CIB по делам о защите потребителей) провела операцию по ликвидации транснациональной сети скаммеров, действовавшей с базой в районах Паттайя–Саттахип и занимавшейся обналичиванием денег с подставных (мулов) банковских счетов. По данным следствия, оборот средств от аферы достигает миллионов бат.
Операция прошла 24 февраля 2016 года. Группа уголовного розыска CIB — Отдел 2, Командование по борьбе с нарушениями в сфере защиты прав потребителей, под руководством следователя лейтенанта полиции Самвади Пховават, отслеживала активность сети и добилась выдачи ордеров на арест в провинции Чонбури.
Суд Чонбури выдал ордера на задержание двоих подозреваемых: 35‑летнего гражданина России по имени SERGEI (ордер № จ.102/2569 от 23 февраля 2016 года), который был задержан в одном из кондоминиумов в районе Нонг Прю, муниципалитет Бангламунг, провинция Чонбури; и 20‑летней женщины по имени Сасивимон (ордер № จ.98/2569 от 23 февраля 2016 года), задержанной у входа в массажный салон в районе На Джом Тхиен, Саттахип, провинция Чонбури. В ходе задержаний полиция изъяла 9 банковских карт ATM, 3 мобильных телефона и один ноутбук.
По версии следствия, задержанные участвовали в схеме внесения фальшивых данных в компьютерные системы с целью обмана людей и вынуждения к переводам денег. Полученные незаконно средства направлялись на счета «мулов», после чего злоумышленники быстро снимали наличные и распространяли деньги по цепочке.
После задержания подозреваемым зачиталис�� обвинения и их права, после чего их передали в полицейский участок Нонг Кхам для дальнейшего расследования и судопроизводства. На данном этапе оба обвиняемых отрицают вину по предъявленным эпизодам.
Полиция обращается к населению с предупреждением о рисках онлайн‑мошенничества: будьте осторожны при предложениях об инвестициях, переводах денег или при требованиях предоставить личные данные. «Не переводите деньги, не снимайте наличные и не сообщайте личную информацию; если есть сомнения — сразу прекратите разговор», — дают рекомендацию правоохранители. Операция по противодействию транснациональным мошенникам, использующим Таиланд как базу для своей деятельности, будет продолжена, чтобы вернуть гражданам чувство безопасности и защитить репутацию туристических районов страны.