Начальник подразделения по борьбе с киберпреступлениями подтвердил, что в деле, связанном с Бум Панаддой, было необходимо временно блокировать все счета до тех пор, пока не удастся вернуть деньги пострадавшим. По его словам, мошенники использовали номер счёта благотворительной организации «Организация добрых дел» для обмана жертв, в результате чего были арестованы банковские счета фонда, а затем касательно этого инцидента были затронуты и личные счета самой Бум Панадды.
По словам полковника Чатчапандтакана Клайкленга, заместителя начальника полиции по киберпреступлениям, такая мера введена ради безопасности и служит для того, чтобы помешать дальнейшим переводам денег пострадавших, после которых их было бы невозможно вернуть. В этом конкретном деле сотрудникам удалось проследить и вернуть все средства потерпевшим.
Он пояснил, что сотрудники приостанавливают операции по всем подозреваемым счетам, проверяемым по идентификационным номерам (ID), но признаёт, что такие меры затрагивают и добросовестных владельцев счётов. Задействованные органы ускоренно разрабатывают механизмы поддержки и смягчения негативных последствий для пострадавших не по своей вине — чтобы как можно скорее разблокировать их счета. Для этого добросовестным владельцам нужно лично обратиться и подтвердить свою невиновность перед сотрудниками, после чего будет инициирована процедура разблокировки. В случае с Бум Панаддой обещано ускоренное рассмотрение и оперативная разблокировка.
Полковник Сириуат Дипхо, руководитель подразделения СOT.1, добавил, что описанный случай представляет собой новую схему обмана: преступники берут на вооружение реквизиты благотворительной организации, чтобы придать мошенничеству видимость доверия. Когда жертвы уверены в подлинности просьбы, им предлагают перевести деньги, но затем средства перекидываются на личные счета мошенников.
Уточняется, что мера, от которой пострадала Бум Панадда, называется арест SR03. Это совместная инициатива Управления по борьбе с отмыванием денег, Ассоциации банков Таиланда, Банка Таиланда и полиции. Её цель — пресечь цепочки переводов на «мулов» и не дать похищенным средствам уйти дальше по цепочке подставных аккаунтов.
Механизм ориентирован на выявление так называемых «чёрных» или «тёмно-серых» счётов-«мулов», особенно если по ним уже поданы заявления от пострадавших — такие счета блокируются немедленно. При этом блокировка распространяется и на другие банковские счета, принадлежащие тому же лицу. Представители правоохранительных органов признают, что в результате могут возникать проблемы у добросовестных клиентов; для них подготовлены меры по ускоренному снятию блокировки, но это требует личного обращения и подтверждения добропорядочности перед службой.