26 января 2569 года Департамент расследований специальных дел (DSI) провёл серию обысков и объявил о результатах операции по пресечению незаконной добычи криптовалюты и причастности к этому государственных служащих разного уровня.
Руководство DSI на пресс‑конференции, в которой приняли участие министр юстиции полковник полиции Руттапон Науварит, глава DSI полковник полиции Ютанна Пхредам, заместитель руководителя DSI полковник полиции Чатупон Бонгкаммас, директор по делам технологий и информатики капитан полиции Кхемчат Пракайхонгмани и губернатор PEA (Электрическое управление провинций) Монкол Трикитчанон, рассказало о масштабной операции против групп, нелегально использовавших электроэнергию для майнинга цифровых валют и имевших связи с чиновниками.
По словам полковника Руттапона, 3 декабря 68 года была запущена операция «Operation Copperhead» с поручением всем профильным организациям ускорить розыск и расследование преступников, а также вывести на руководителей и организаторов схемы. 19 января DSI развернуло операцию под кодовым названием «Clean House», в ходе которой были проверены сети, нелегально использовавшие электроэнергию для майнинга биткоинов: изъято 3 642 единицы майнингового оборудования. Обнаружены существенные улики, связывающие группу инвесторов и государственных служащих, после чего суд выдал ордера на обыск по семи адресам в Бангкоке, провинции Нонтхабури и Самутсакхон.
Полковник полиции Ютанна сообщил, что в ходе обысков по делу 19 января выявлены доказательства причастности четырёх сотрудников электросетевой компании: трое из них занимали административные и оперативные должности (включая заместителя руководителя PEA и заместителя управляющего районного уровня), ещё один уволился на пенсию в 2568 году. Установлено, что они злоупотребляли служебным положением, предоставляя покровительство организованным группам майнеров: выделяли склады, обеспечивали доступ к электроэнергии и трансформаторам, проверяли показатели нагрузки и получали за это ежемесячные выплаты от сотен тысяч до примерно 400 000 бат. В качестве доказательств изъяты мобильные телефоны, портативные компьютеры и банковские книги, которые помогают проследить финансовые потоки.
Расследование выявило связи с инвесторами и сетью, обозначаемой как «китайская серая сеть» (китайские инвесторы/посредники), а также факты попыток вмешательства в правосудие. Изъяты многочисленные улики — мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы с камер видеонаблюдения и обширные документы по делу, что указывает на организованный характер преступной деятельности.
Капитан полиции Кхемчат рассказал, что 25 января следователи DSI провели обыски по трём резиденциям одного из заместителей руководства PEA в провинциях Накхонпатхом и Чонбури. В результате изъято более 15 770 000 бат наличными и доказательства внесения этих сумм на банковские счета, а также десять банковских книжек. По предварительным данным, задокументированные доходы не соответствуют задекларированному имуществу, что подпадает под признаки необоснованного обогащения.
Следователи также проследили денежные потоки с 2567 года. DSI подтвердило намерение привлекать к ответственности всех причастных на равных основаниях, без поблажек, независимо от их служебного статуса, и ускорит передачу материалов в Комиссию по предотвращению и борьбе с коррупцией (П.П.Ч.). При обнаружении причастности сотрудников других ведомств будут приняты строгие юридические меры для сохранения прозрачности и доверия граждан к системе правосудия.
Губернатор PEA Монкол добавил, что совместная работа PEA и DSI по проверке случаев незаконного подключения для майнинга показала ущерб, понесённый энергокомпанией, на сумму в миллионы бат. В отношении причастных сотрудников PEA уже принято решение о временном отстранении от службы, также создана внутренная дисциплинарная комиссия для проведения расследования по служебным правонарушениям.