Подразделение иммиграционной полиции (ตม.3) совместно с полицией провинции провели рейд и «накрыли» логово банды романтических мошенников в районе Муангтонг‑Тхани, ареал Паккред, провинция Нонтхабури. В результате операции были задержаны 13 иностранцев, изъяты 4 компьютера и 29 мобильных телефонов. По предварительным данным, преступная группировка использовала чаты для того, чтобы втереться в доверие тайских женщин и обеспечить перевод денег на «мулы» — вспомогательные банковские счета, через которые выводились средства незаконным путём.
Операция прошла 21 января под руководством начальника иммиграционной полиции พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ и при участии руководящего состава полиции провинции и подразделения ตม.3, а также полиции С.паккред. В рейде участвовали заместители начальников и руководители следственных подразделений, которые координировали одновременные обыски по 11 адресам в одном из жилых комплексов Муангтонг‑Тхани.
В ходе обысков был задержан MR. CHIMOABO OKAFOR, 37 лет, гражданин Нигерии, и ещё 12 человек. Изъятые вещественные доказательства включают 4 компьютера и 29 мобильных телефонов. Следствие полагает, что через эти устройства преступники вели переписку с жертвами и координировали работу сети по приёму и выводу похищенных средств.
По данным расследования, в конце 2025 года одна тайская женщина обратилась в полицию города Нонгкхаи с заявлением: некий аккаунт в Facebook и в LINE под именем «Bingwen Fu» с фотографией человека, представленного как китайский инженер, установил длительное общение с женщиной, изображая романтические отношения. Злоумышленник регулярно присылал «рабочие» фото, чтобы создать доверие. В начале 2026 года преступники начали применять схему: они заявляли, что участвуют в крупном строительном проекте и не могут получить аванс, поэтому просили жертву временно перечислить деньги якобы для оформления выплат, обещая вернуть их позже.
Пострадавшая перевела деньги на четыре разных «помощных» банковских счета; общий ущерб превысил 2 млн бат. Полицейские проследили финансовые потоки и предъявили обвинения владельцам указанных счетов.
Дальнейшее расследование установило, что MR. CHIMOABO OKAFOR был одним из организаторов схемы. Банда действовала с разделением ролей: одни вели переписку и уговаривали жертв, другие снимали наличные и искали банковские «мулы». Для коммуникации использовалось приложение Telegram; у группировки были разрозненные «оперативные базы» в нескольких блоках того же кондоминиума в Нонтхабури. Всего задержано 13 человек: 11 граждан Нигерии и 2 гражданина Кот‑д’Ивуара.
По предварительным данным, у восьми задержанных истёк срок разрешения на пребывание в королевстве; пятеро нигерийцев не имели регистрации о въезде/выезде и объяснили, что проникли в страну через лаосскую границу.
Изучение изъятых компьютеров и телефонов выявило взаимосвязи между участниками: распределение ролей, общие чаты и шаблоны сообщений romance‑scam — подделка личности граждан Европы и Азии, использования «презентабельных» фото для привлечения тайских женщин, а затем выманивания переводов.
Следователи отмечают, что группа работала с высокой степенью организации: некоторые участники жили с тайскими женщинами и использовали их банковские реквизиты для приёма украденных средств, после чего заставляли этих лиц снимать наличные в банкоматах под предлогом, что деньги присланы «другом», чтобы замаскировать следы. Полученные наличные затем переводились в криптовалюту и отсылались в Нигерию, причём организационные расходы и «комиссии» вычитались из сумм.
Полиция намерена продолжить операцию: отрабатываются другие причастные лица в сети, изъятые средства связи будут направлены в центр криминалистики и цифровых доказательств для детального анализа с целью выявления всех звеньев преступной цепочки и доведения дела до полного раскрытия.